獐子岛(002069) 最新公司公告|查股网

						大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议，于2010年11月10日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2010年11月16日（星期二）上午9:00在大连市人民路人寿大厦17楼会议室召开。应到董事7名，实到董事6名，独立董事魏炜因出差授权独立董事陈国辉代为表决，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产100%股权的议案》。董事长吴厚刚作为关联董事回避表决。
　　按照国家宏观经济调控的战略要求，2010年11月15日，公司与控股股东长海县獐子岛投资发展中心签订了《股权转让协议书》，拟以现金方式，将公司持有的大连獐子岛耕海房地产开发有限公司100%股权转让给长海县獐子岛投资发展中心，退出房地产行业。本次股权转让价格为12,384.51万元，较2010年10月31日耕海地产账面净资产10,264.76万元增值2,119.75万元，增值率20.65%。
　　上述《股权转让协议书》需经公司董事会、股东大会审议批准后生效。
　　由于股权受让方长海县獐子岛投资发展中心为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易行为。
　　该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。交易内容详见公司2010年11月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2010-51）。
　　公司独立董事已就上述关联交易出具了独立审核意见，详见公司2010年11月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2010-52）。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　议案内容详见附件I。
　　本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理相应的工商登记变更事宜（最终以工商登记机关核准的内容为准）。
　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
　　为优化公司组织结构及职能，加快公司信息化建设，公司决定成立管理与信息中心，主要负责公司总裁办公会服务保障、推进公司经营战略执行、公司行政后勤保障及信息系统的建设管理等工作。公司管理中心更名为标准与质量中心，主要负责食品安全体系、标准化体系的建设、维护和管理等工作。
　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，公司决定聘任张宇为管理与信息中心总监，聘任梁峻为海珍品良种事业部总经理。
　　张宇、梁峻的简历详见附件II。
　　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了张宇、梁峻的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任张宇为公司管理与信息中心总监，同意公司聘任梁峻为海珍品良种事业部总经理。
　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　依据公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会决定于2010年12月2日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以上第1、2项议案。
　　《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》全文刊登在2010年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2010-53）。
　　特此公告
　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
　　2010年11月16日
　　附件I：
　　1、根据公司经营需要，需对公司章程第二章第十三条作如下修改：
　　原第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：水产品养殖；扑捞、加工、销售；进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务；冷藏；运输；食品、副食品加工及销售；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；水产品收购；房屋、设备租赁；港口服务；房地产开发、销售；房屋租售代理、物业管理；室内外装饰装修工程；花木园林工程设计、建筑材料销售；辽宁省内经营因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）。
　　修改为：
　　第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：水产品养殖；捕捞、销售；进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务；冷藏；运输；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；水产品收购；房屋、设备租赁；辽宁省内经营：因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）；食品、副食品加工、销售（分支机构经营）；
　　2、公司已于2010年4月16日实施完成公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本总数相应发生了变化，依此对公司《章程》做如下修改：
　　（1）原第一章第六条由“公司注册资本为人民币22,620万元。”修改为：“公司注册资本为人民币45,240万元。”。
　　（2）原第三章第十九条由“公司股份总数为22,620万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为45,240万股，均为普通股。”。
　　附件II：
　　张宇，男，37岁，研究生学历，硕士学位，现任本公司总裁助理、总裁办公室主任。曾任大连博洋软件开发有限公司总经理，大连市对外贸易经济合作局投资促进中心职员，大连市驻日本经济贸易事务所投资担当，仁鹏机械设备（大连）有限公司总经理。
　　张宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
　　梁峻，男，31岁，研究生学历，博士学位，现任本公司海珍品良种事业部副总经理、海珍品原良种厂经理、海珍品良种事业部技术管理部经理。曾任本公司育苗事业二部总经理助理。
　　梁峻先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。