獐子岛(002069) 最新公司公告|查股网

						大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议，于2010年7月31日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2010年8月10日上午09:30时在公司17楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事陈国辉因公出差授权独立董事戴大双进行表决，公司监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要；
    报告全文刊在2010年8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    报告摘要详见公司2010年8月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2010-46）。
    2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《外部信息知情人管理制度》；
    本制度全文公司于2010年8月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年度报告工作制度》；
    本制度全文公司于2010年8月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    特此公告
    大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月10日