獐子岛(002069) 最新公司公告|查股网

						大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第五次临时会议，于2010年7月1日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2010年7月7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
    公司将以自筹资金人民币1,000万元注册成立大连长山群岛旅游有限公司，下设成立大连鑫鑫、大连海钓、长山群岛等三家旅行社。围绕长山群岛有利的资源优势，推进大连长山群岛旅游避暑度假区发展规划的建设与实施。
    关于此次投资的详细情况请见公司2010年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2010 - 41）。
    特此公告
    大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
    　　2010年7月7日