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						江西黑猫炭黑股份有限公司二○一○年第五次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示
　　本次会议的通知于2010年9月17日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召集人：公司第三届董事会
　　2、表决方式：现场投票
　　3、现场会议召开时间为：2010年10月13日下午14:00
　　4、现场会议召开地点：景德镇市历尧黑猫股份公司二楼会议室
　　5、主持人：公司董事长蔡景章先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表140,001,680股，占公司总股本的56.02%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会、监事会及部分高级管理人员及上海锦天城律师事务所张知学、孙亦涛律师列席并见证了会议的召开。
　　四、议案审议和表决情况
　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
　　1、审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》；
　　会议审议《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》，同意将唐山黑猫炭黑20万吨/年炭黑生产基地项目筹备期间的工商注册、可行性研究报告、立项及环评等事项提请股东大会授权董事会办理。 
　　表决结果：本议案有效表决权为140,001,680股，同意股数140,001,680股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。 
　　本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
　　2、审议通过了《关于签订日常关联交易的议案》。 
　　会议审议《关于签订日常关联交易的议案》，本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订的《油品供销协议》将于2010年11月26日到期，此协议属于日常关联交易协议。关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。 
　　表决结果：本议案有效表决权为7,900股，同意股数7,900股，占与会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。 
　　本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
　　五、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所 
　　2、律师姓名：张知学、孙亦涛 
　　3、结论性意见：本所律师认为，贵司2010年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 
　　特此公告。 
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 
　　二○一○年十月十四日