黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2010 年9月2日以传真、电话等通讯方式发出，会议于2010 年9月16 日上午9时在公司二楼会议室召开，本次会议应出席的董事
    9人，实到董事9名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议并书面表决，一致通过了以下决议：
    一、会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于出资设立全资子公司江西黑猫进出口有限公司的议案》。
    江西黑猫进出口有限责任公司拟由江西黑猫炭黑股份有限公司全资设立。公司此前进出口业务全部委托景德镇开门子集团进出口有限公司代理，但由于公司进出口业务持续快速增长，同时鉴于企业规划的未来出口发展战略和规避因出口业务产生的关联交易往来，本公司决定设立全资控股子公司江西黑猫进出口有限公司；该公司成立后，将负责经营本公司及本公司的子公司的炭黑出口及相关设备的进口业务。公司基本情况如下：
    （1）公司名称：江西黑猫进出口有限公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）；
    （2）公司注册资本：800万元人民币；
    （3）公司注册期限：50年；
    （4）公司地址：景德镇市海关大楼内（具体以工商登记部门核准为准）；
    （5）公司经营范围：自营产品出口及相关的设备进口业务（具体以工商登记部门核准的名称为准）；
    （6）出资方式和出资比例
    江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为800万元，占公司注册资本的100%。
    二、会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于出资设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》的议案。
    公司决定与外部投资者（非关联方）共同出资8000万元设立控股合资公司唐山黑猫炭黑有限责任公司，合资公司基本情况如下：
    1、合资公司概况
    （1）公司名称：唐山黑猫炭黑有限责任公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）；
    （2）公司注册资本：8000万元人民币；
    （3）公司注册期限：50年；
    （4）公司地址：（具体以工商登记部门核准为准）；
    （5）公司经营范围：炭黑及其尾气的生产与销售，电力、蒸汽销售（具体以工商登记部门核准的名称为准）；
    （6）公司经营宗旨：在国家宏观调控下，充分发挥资源综合利用和环境保护优势，合理利用政策，保持技术、质量、服务和机制领先，遵循市场经济规律，不断拓宽业务渠道，自主经营，最大限度地增加股东权益。
    （7）出资方式和出资比例
    江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为5600万元，占公司注册资本的70%；唐山市顺利实业集团有限公司出资金额为人民币为2400万元，占公司注册资本的30%。
    2、公司治理结构
    公司股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权利机构，股东会行使《公司法》和公司章程中规定的职权；董事会是股东会的执行机构，董事会由5名董事组成（其中3名董事由甲方推举，2名董事由乙方推举），由董事会选举并经股东会批准后产生。董事任期3年，经甲、乙双方同意及符合法律法规情况下可以连任；董事长是公司的法定代表人，由甲方推荐，经董事会选举产生。董事长
    因故不能行使其职责时，可临时其他董事为代表。股东会每年至少召开一次，董事会议每年召开至少2次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可召开董事会临时会议；公司设总经理一名，由甲方推荐，董事会聘任，任期3年；财务主管一名，由甲方推荐，董事会聘任，任期3年；副总经理若干名，根据公司需要由董事会聘任。总经理对董事会负责，副总经理协助总经理工作，总经理的职权范围依照公司章程及董事会授权并应符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，总经理应积极努力完成董事会批准年度各项工作计划及经营管理目标。
    公司已于2010年9月16日，根据公司董事会决议授权，在河北省唐山市和唐山市顺利实业集团有限公司签署了出资协议暨《关于组建唐山黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》
    三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设 20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》 
    会议审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》，同意将唐山黑猫炭黑20万吨/年炭黑生产基地项目筹备期间的工商注册、可行性研究报告、立项及环评等事项提请股东大会授权董事会办理。具体的项目详细情况待项目可研报告完成后另行提交股东会审议后公告。
    本议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。
    四、会议以赞成票6票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于签订日常关联交易的议案》； 
    此议案投票关联董事蔡景章、李保泉、胡应元回避表决。
    会议审议通过了《关于签订日常关联交易的议案》，本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订的《油品供销协议》将于2010年11月26日到期，此协议属于日常关联交易协议，需获得本公司董事会以及股东大会通过才能续签。
    本议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。
    五、会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于提请召开2010年第五次临时股东大会的议案》 
    公司董事会决定，将《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》、《关于续签油品供销协议的议案》提请2010年第五次临时股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十七日