黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于２０１０年７月９日分别在《证券时报》、《证券日报》以及公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上刊登了《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　１、会议召集人：公司第三届董事会
　　２、现场会议时间：２０１０年８月４日（星期三）下午１４：００－１６：００时
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年８月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年８月３日１５：００至２０１０年８月４日１５：００期间的任意时间。
　　３、现场会议召开地点：景德镇市历尧黑猫股份公司二楼会议室。
　　４、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　５、股权登记日：２０１０年８月２日（星期一）
　　６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　７、会议出席对象
　　（１）截至２０１０年８月２日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（３）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议审议的议案
　　１、审议《江西黑猫炭黑股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》；
　　２、审议《关于邯郸黑猫投资建设１６万吨／年新工艺炭黑工程项目的议案》；
　　３、审议《关于对邯郸黑猫增资扩股的议案》；
　　４、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
　　５、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
　　５．０１发行方式
　　５．０２发行股票的种类和面值
　　５．０３发行数量
　　５．０４发行对象及认购方式
　　５．０５定价方式
　　５．０６发行股份限售期
　　５．０７上市地点
　　５．０８募集资金数量及用途
　　５．０９滚存利润安排
　　５．１０本次非公开发行股票决议的有效期
　　６、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
　　７、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》；
　　８、审议《公司非公开发行股票预案》。
　　三、现场会议登记方法
　　（一）登记时间、地点和方式
　　１、登记时间：２０１０年８月３日（上午９：００—１１：３０下午１３：００—１６：３０）
　　２、登记地点：公司证券部
　　３、登记方式：（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
　　（２）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
　　（３）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料
　　江西黑猫炭黑股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
　　通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部；
　　邮政编码：３３３０００；
　　传真号码：０７９８－８３９９１２６。
　　四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
　　１、采用交易系统的投票程序如下：
　　（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年８月４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　（２）投票代码：３６２０６８投票简称：黑猫投票
　　（３）股东投票的具体程序为：
　　①买卖方向为买入
　　序号
　　议案名称
　　对应申报价格
　　总议案
　　表示对以下议案１至议案９所有议案统一表决
　　１００．００
　　一
　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告
　　１．００
　　二
　　关于邯郸黑猫投资建设１６万吨／年新工艺炭黑工程项目的议案
　　２．００
　　三
　　关于对邯郸黑猫增资扩股的议案
　　３．００
　　四
　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案
　　４．００
　　五
　　关于公司非公开发行股票的议案
　　５．００
　　（１）
　　发行方式
　　５．０１
　　（２）
　　发行股票的种类和面值
　　５．０２
　　（３）
　　发行数量
　　５．０３
　　（４）
　　发行对象及认购方式
　　５．０４
　　（５）
　　定价方式
　　５．０５
　　（６）
　　发行股份限售期
　　５．０６
　　（７）
　　上市地点
　　５．０７
　　（８）
　　募集资金数量及用途
　　５．０８
　　（９）
　　滚存利润安排
　　５．０９
　　（１０）
　　本次非公开发行股票决议的有效期
　　５．１０
　　六
　　关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案
　　６．００
　　七
　　关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
　　７．００
　　八
　　公司非公开发行股票预案
　　８．００
　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
　　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
　　表决意见种类
　　对应的申报股数
　　同意
　　１股
　　反对
　　２股
　　弃权
　　３股
　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
　　（４）计票规则
　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案８中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案８中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案８中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　（１）股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
　　（３）投资者进行投票的时间
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年８月３日１５：００至８月４日１５：００期间的任意时间。
　　３、投票注意事项
　　１）网络投票不能撤单；
　　２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
　　４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　五、其他事项
　　１、股东大会联系人：李毅；
　　２、联系电话：０７９８－８３９９１２６；
　　３、传真电话：０７９８－８３９９１２６；
　　４、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
　　５、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、授权委托书（见附件一）
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　董事会
　　２０１０年７月３１日
　　附件（一）：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
　　序号
　　议案名称
　　同意
　　反对
　　弃权
　　一
　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告
　　二
　　关于邯郸黑猫投资建设１６万吨／年新工艺炭黑工程项目的议案
　　三
　　关于对邯郸黑猫增资扩股的议案
　　四
　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案
　　五
　　关于公司非公开发行股票的议案
　　（１）
　　发行方式
　　（２）
　　发行股票的种类和面值
　　（３）
　　发行数量
　　（４）
　　发行对象及认购方式
　　（５）
　　定价方式
　　（６）
　　发行股份限售期
　　（７）
　　上市地点
　　（８）
　　募集资金数量及用途
　　（９）
　　滚存利润安排
　　（１０）
　　本次非公开发行股票决议的有效期
　　六
　　关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案
　　七
　　关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
　　八
　　公司非公开发行股票预案
　　委托人名称或姓名：
　　委托人身份证号码或注册号：
　　委托人账户：
　　委托人持股数：
　　被委托人（签名）：
　　被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托人（盖章或签名）：
　　委托日期：２０１０年月日
　　委托人（盖章或签名）：
　　委托日期：２０１０年月日