黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江西黑猫炭黑股份有限公司(“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2010年6 月20 日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年7 月8 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蔡景章先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》；表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    详见刊登于2010年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》上公司公告的《江西黑猫炭黑股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》。
    本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于邯郸黑猫投资建设16万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》。表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    会议审议并通过了《关于邯郸黑猫投资建设16万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》，拟由邯郸黑猫炭黑有限责任公司投资建设16万吨/年新工艺炭黑工程项目。该项目投资总额： 51993 万元；资金来源：股东出资、公司自筹；项目
    主产品：炭黑、炭黑尾气、电。
    本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于对邯郸黑猫增资扩股的议案》。表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    会议审议并通过了《关于对邯郸黑猫增资扩股的议案》。会议同意江西黑猫炭黑股份有限公司在邯郸黑猫项目建设期内根据项目建设需要向邯郸黑猫炭黑有限责任公司增资扩股，增资扩股总额不超过45000万元（不含已出资的3750万元），用以建设16万吨/年新工艺炭黑工程项目；同时提请股东会授权公司董事会在邯郸黑猫建设期内根据项目建设进度在批准的增资总额内分期实施增资，并授权董事长签署相关法律文件。
    本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为，募集资金拟投资项目符合国家相关规定，且不存在下列情形：
    1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
    3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
    4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
    5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
    6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
    7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
    因此，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
    本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》；表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。
    1、发行方式
    本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后6 个月内择机实施向特定对象的非公开发行。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    2、发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票为人民币普通股A 股，每股面值为人民币1元。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    3、发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过7,000万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    4、发行对象及认购方式
    本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
    最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
    所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    5、定价方式
    本次非公开发行的定价基准日为公司2010年第三届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即9.16元/股（董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。
    最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定，并同时确定具体发行对象。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    6、发行股份限售期
    本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    7、上市地点
    在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    8、募集资金数量及用途
    本次非公开发行的募集资金总额不超过60,000万元，发行费用预计为2,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将按先后顺序用于以下项目：
    序号 项目名称 项目投资总 拟用募集资金
    额 投资额
    -1 增资邯郸黑猫，用于新建年产16万吨炭黑 51,993万元 45,000万元
    工程项目
    -2 补充公司流动资金 - 募集资金净额扣除用于项目1
    后的余额，约13,000万元
    合计 - 募集资金净额，约58,000万元
    上述募集资金投资项目1所需资金超过募集资金投入金额部分，由公司通过自筹方式解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    9、滚存利润安排
    本次非公开发行完成后，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    10、本次非公开发行股票决议的有效期
    自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会逐项审议。
    本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
    六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；表决结果：赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
    1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
    2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；
    3、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
    4、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；
    5、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；
    6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行A 股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
    7、同意《公司章程》根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
    8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
    9、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。
    七、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》；表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。
    八、审议通过了《公司非公开发行股票预案》；表决结果：赞成票 9 票，
    反对票0 票，弃权票0 票。
    《公司非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本项议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。
    九、审议通过了《关于提请召开公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》；
    表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    公司董事会同意于2010年8月4日下午14：00在公司会议室召开2010年第四次临时股东大会。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2010年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2010 年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的公司2010—032号公告。
    特此公告。
    江西黑猫炭黑股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年七月九日