黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2010年6月1日上午以传真通讯方式在公司会议室召开。公司于2010年5月16日以书面送达以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长李保泉先生主持。经与会董事以投票表决方式，审议通过了如下决议：
　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司投资建设30万吨煤焦油深加工项目的议案》的议案。
　　公司充分考察了内蒙古乌海市及周边地区煤焦油深加工项目建设的各项原料和生产要素及技术条件，认为利用乌海市及周边地区大量的煤焦化产能所产出的煤焦油和煤气做为原料和燃料，建设煤焦油深加工项目具备良好的竞争优势，同时该项目将为乌海黑猫现有16万吨/年炭黑生产项目提供优质稳定的原料油，具有良好循环经济效益，能够进一步提升乌海黑猫的综合竞争力。
　　该项目计划由乌海黑猫炭黑股份有限公司出资建设，投资总额：预计21216.81万元；项目建设工期：一年；项目主产品：炭黑油及
　　相关化工产品。资金来源：公司自筹和银行贷款；预计项目建成后乌海黑猫具备30万吨/年的煤焦油深加工能力，实现销售收入7.6亿元/年。本次投资项目选址在乌海黑猫厂区内，厂区内动力充足、运输便利；已具备化工企业所需的各项公共设施及生活福利设施，为煤焦油深加工项目的尽快建成投产提供了条件。
　　目前，该项目前期论证阶段已完成。公司董事会已审议通过该议案，并提交股东会审议。（详细请见《项目投资公告：乌海黑猫30万吨煤焦油深加工项目》）
　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《董事会提案管理细则》的议案。
　　公司根据中国证券监督管理委员会江西监管局对内控管理制度建设的要求，专门制定了《董事会提案管理细则》，以规范日常董事会提案的提交、备案及审议程序。
　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　本次董事会决定于2010年6月20日（周日）在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
　　详情请见《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二○一○年六月二日