黑猫股份(002068) 最新公司公告|查股网

						江西黑猫炭黑股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    本次会议的通知于2010年4月16日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召集人：公司第三届董事会
    2、表决方式：现场投票的方式
    3、现场会议召开时间为：2010年5月6日下午1：30
    4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室
    5、主持人：公司董事长蔡景章先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表股份140,395,001股，占公司总股本的56.18% ，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
    易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司第三届董事会、监事会部分成员及部分高级管理人员列席了本次会议、上海锦天城律师事务所孙义涛、郁振华律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》；本议案的详细内容已于2010年4月16日披露在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》。
    因公司2009 年度利润分配方案于2010 年4 月1 日实施完毕，公司注册资本由19,224 万元增加至24,991.2 万元。
    本议案有效表决权为140,395,001股，表决结果为140,395,001股同意，占出席本次会议有效表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。
    二、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》；本议案的详细内容已于2010年2月25日披露在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》。
    因公司实施2009 年度利润分配方案，使注册资本增加及相应的工商变更的登记情况，对《公司章程》做相应的修订。（详见附件一：《公司章程修正案》）
    本议案有效表决权为140,395,001股，表决结果为140,395,001股同意，占出席本次会议有效表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
    2、律师姓名：孙义涛、郁振华
    3、结论性意见：本所律师认为，贵司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性
    文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
    特此公告。
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
    二〇一〇年五月七日
    附件一：《公司章程修正案》
    公司章程
    条款 修改前 修改后
    第一章 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
    第六条 19,224万元。 24,991.2万元。
    第三章 公司股份总数为19,224万 公司股份总数为24,991.2
    第十八条 股，每股面额为人民币1元。 万股，每股面额为人民币1元。
    第三章 公司股份全部为普通股，共 公司股份全部为普通股，共
    　　第十九条 计19,224万股。 计24,991.2万股。