景兴纸业(002067) 最新公司公告|查股网

						浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    经浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议，决定召开2010年第二次临时股东大会，公司三届三十次董事会审议通过《关于将申请发行短期融资券相关议案提交二○一○年第二次临时股东大会的审议的议案》，现将召开大会有关内容通知如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议表决方式：本次股东大会采用现场表决方式
    3、会议召开地点：本公司三楼会议室
    4、会议召开日期和时间：2010 年9月8日（星期三）下午1点整
    5、股权登记日：2010年9月3日
    二、会议出席和列席人员
    1、会议出席人员：在股权登记日（2010年9月3日）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
    2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员。
    三、会议审议事项
    议案一、《关于公司拟发行短期融资券的议案》
    议案二、《关于发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
    有关上述议案的具体内容请投资者查阅刊登于2010年8月24日的上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上临2010-038《三届董事会三十次会议决议公告》。
    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
    3）异地股东登记可凭以上有关证件采取书面信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在2010年9月6日17：30前送达公司董事会秘书办公室。
    4）公司不接受电话登记。
    2、登记时间：
    2010年9月6日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
    3、登记地点：
    现场登记地点: 浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办
    公室
    书面信函请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。传真：0573-85966983
    五、其他
    联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983
    电子邮箱:wyf226@126.com
    联系人：吴艳芳
    与会人员的食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    三届二十九董事会会议决议
    三届三十次董事会会议决议
    特此公告。
    浙江景兴纸业股份有限公司
    董事会
    二○一○年八月二十四日
    附件：股东参会登记表
    授权委托书
    附件
    （一） 股东参会登记表
    姓名： 身份证号码：
    股东帐号： 持股数：
    联系电话： 邮政编码：
    联系地址：
    （二） 授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸
    业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指
    示代为行使表决权：
    表决意见
    议案 提案内容
    序号
    赞成 反对 弃权
    议案一 《关于公司拟发行短期融资券的议案》
    议案二 《关于发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
    -1 对临时议案的表决指示：
    -2 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
    □可以 □不可以
    委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股
    委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
    代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
    委托有效期: 委托日期： 年 月 日
    　　注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。