东华软件(002065) 最新公司公告|查股网

						东华软件股份公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　东华软件股份公司第四届董事会第一次会议，在2010年11月30日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2010年12月10日10：30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
　　一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
　　选举薛向东先生为公司第四届董事会董事长，吕波先生为公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
　　二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
　　经董事长薛向东先生提名，聘任吕波先生为公司总经理，杨健先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
　　杨健联系方式如下：电话010-62662218；传真：010-62662299；电子邮箱：strongyang@dhcc.com.cn。
　　三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
　　经总经理吕波先生提名，聘任夏金崇先生、李建国先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、李强先生为公司副总经理，聘任杨健先生为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
　　四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　聘任侯杰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
　　五、以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》；
　　（1）董事会提名委员会委员：郭庆旺甄秀欣薛向东，郭庆旺任主席；
　　（2）董事会战略委员会委员：吴淼薛向东吕波，吴淼任主席；
　　（3）董事会审计委员会委员：蒋力吴淼杨健，蒋力任主席；
　　（4）董事会薪酬与考核委员会委员：甄秀欣蒋力郭庆旺薛向东，甄秀欣任主席。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会二零一零年十二月十一日
　　附件：相关人员简历
　　吕波先生：中国国籍，现年47岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大ONYX公司北京办事处销售员、北京东华诚信电脑科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经理。担任公司控股子公司哈尔滨东华软件有限公司的董事长。吕波先生截止到2010年
　　12月10，持有公司884,443股。吕波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　夏金崇先生：中国国籍，现年46岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在公安部计算机通信局、中国机械工业电脑应用技术开发公司、中联电脑（国际）有限公司工作，现任本公司董事、副总经理。夏金崇先生截止到2010年12月10，持有公司398,014。夏金崇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　李建国先生：中国国籍，现年41岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副总经理。李建国先生截止到2010年12月10，持有公司459,951股。李建国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　杨健先生：中国国籍，现年42岁，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金属工业总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。杨健先生截止到2010年12月10，持有公司132,698股。杨健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。杨健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　金伟先生：中国国籍，现年53岁，硕士研究生，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在华北油田研究院计算机室、中海油总公司计算中心、意大利好利获得公司工作，现任本公司副总经理。金伟先生截止到2010年12月10，持有公司19,576股。金伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　高书敬先生：中国国籍，现年43岁，硕士研究生，经济师，曾任中远国际贸易公司上海经营部进出口部门经理、中远国际货运公司质量管理体系专员、宁波贝发集团
　　公司总裁经营助理、北京东华诚信电脑科技发展公司管理部经理、管理者代表、本公司行政企管部和质量控制部负责人，现任本公司副总经理。高书敬先生未持有公司股份。高书敬先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　黄杏国先生：中国国籍，现年44岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在航空部608研究所、北京福伦德高新技术产品商社工作，现任本公司副总经理。黄杏国先生未持有公司股份。黄杏国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　林文平先生：中国国籍，现年44岁，硕士研究生，工程师，曾为北京理工大学讲师，现任本公司系统集成部暨系统集成研发中心负责人。林文平先生未持有公司股份。林文平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　刘志华先生：中国国籍，现年40岁，硕士研究生，工程师，曾任中国电信163省网工程、原邮电部移动局结算中心高额漫游数据结算工程等项目的负责人，现任本公司软件开发部暨软件研究院负责人。刘志华先生未持有公司股份。刘志华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　李强先生：中国国籍，现年36岁，大学本科，长期从事金融领域的应用软件设计、开发和项目管理工作。曾经就职于抚顺市商业银行、香港中联集团。现任北京联银通科技有限公司副总裁。李强先生未持有公司股份。李强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　侯杰女士：中国国籍，现年30岁，大学本科，曾在联合资信评估有限公司评级事业部任分析员、项目经理。2003年9月起任公司证券部投资经理、证券事务代表。侯杰女士未持有公司股份。侯杰女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。侯杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。