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						东华软件股份公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年12月10日（星期五）上午9:00-12:00点
　　2、召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司第三届董事会
　　5、主持人：董事长薛向东先生
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代表15名，代表股份283,875,689股，占公司股份总数的66.64%。
　　公司董事、监事和见证律师出席或列席了本次会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会采用记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了审议和表决，并形
　　成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》本议案已经2010年11月23日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容
　　详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。对该项议案实行累积投票制，表决结果如下：非独立董事候选人：
　　（1）第四届董事会非独立董事候选人：薛向东
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（2）第四届董事会非独立董事候选人：吕	波
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（3）第四届董事会非独立董事候选人：夏金崇
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（4）第四届董事会非独立董事候选人：李建国
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（5）第四届董事会非独立董事候选人：杨	健
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（6）第四届董事会非独立董事候选人：郑晓清
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　独立董事候选人：
　　（1）第四届董事会独立董事候选人：甄秀欣
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（2）第四届董事会独立董事候选人：郭庆旺
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（3）第四届董事会独立董事候选人：蒋	力
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　（4）第四届董事会独立董事候选人：吴	淼
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对
　　票0股，弃权票0股；以上5名当选非独立董事和5名当选独立董事组成公司第四届董事会。
　　2、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》本议案已经2010年11月23日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详
　　见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。对该项议案实行了累积投票制，表决结果如下：选举郭玉杰先生为公司第四届监事会股东代表监事。
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　上述选举的监事与职工代表选举的监事苏根继、蒋恕慧组成公司第三届监事会。
　　3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》本议案已经2010年11月23日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容
　　详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
　　五、律师出具的法律意见
　　北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、出席会议股东签名册
　　2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录
　　3、股东大会表决票统计表
　　4、本次股东大会法律意见书
　　特此公告
　　东华软件股份公司
二零一零年十二月十一日