东华软件(002065) 最新公司公告|查股网

						东华软件股份公司第三届董事会第三十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　东华软件股份公司第三届董事会第三十二次会议，在 2010 年 11 月 12 日以电子邮 件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2010 年 11 月 23 日 9：00 在公司会议室召开。 会议应到董事 12 人，实到 12 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会 议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成如下决议：
　　一、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届 董事会董事候选人的议案》；
　　公司董事会提名薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、 郑晓清女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年；提名甄秀欣女士、蒋力先生、 郭庆旺先生、吴淼先生，为公司第四届董事会独立董事，任期三年。上述被提名的董 事以及独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》。
　　公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见：同意提名薛向东先生、吕 波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士为公司第四届董事会非独 立董事，提名甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生，为公司第四届董事会 独立董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力 和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立 董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
　　会议通过的董事候选人将提交到公司 2010 年第二次临时股东大会以累积投票方 式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，未 对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。公司第四届董事会董事候 选人简历见附件。
　　公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
　　二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议 案》；
　　公司第三届董事会任期即将届满，根据公司实际情况，拟修改《公司章程》中的 董事会人数。《公司章程》第一百零六条：原为"董事会由 12 名董事组成，设董事长
　　1 人，副董事长 1 人"，改为：董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1
　　人。
　　本议案将提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。
　　三、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向江苏银行北京 分行申请增加综合授信用款主体的议案》。
　　2010 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第三十一次会议通过了《关于向江苏银行
　　北京分行申请授信业务的议案》，公司与江苏银行北京分行的授信额度壹亿元，期限一 年。
　　同意公司向江苏银行北京分行申请在上述综合授信项下增加两个用款主体，分别 是公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司，两家新增 用款主体的综合授信合计不超过人民币壹亿元。公司对两家子公司的担保合计不超过 人民币 6000 万元。
　　四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立沈阳 子公司和西安子公司的议案》；
　　同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资 2,000 万元，设立沈阳子公 司，其中本公司出资 1,980 万元，占注册资本的 99.00%，全资子公司北京东华合创科 技有限公司出资 20 万元，占注册资本的 1.00%。
　　同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资 5,000 万元，设立西安子公 司，其中本公司出资 4,950 万元，占注册资本的 99.00%，全资子公司北京东华合创科 技有限公司出资 50 万元，占注册资本的 1.00%
　　五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第二次 临时股东大会的议案》；
　　相关事项见《公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
     二零一零年十一月二十四日
　　独立董事候选人简历：
　　甄秀欣女士：中国国籍，现年 42 岁，硕士研究生，现任中信证券股份有限公司投 资银行部，高级经理。甄秀欣女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒。甄秀欣女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　蒋力先生：中国国籍，现年 57 岁，硕士研究生，具有高级会计师、高级审计师和 高级风险管理师资格，曾任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营 部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国 投资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资 公司研究中心主任。蒋力先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒。蒋力先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　郭庆旺先生：中国国籍，现年 46 岁，博士研究生，教授，曾任人民大学财政金融 学院副院长、常务副院长兼党委书记，现任人民大学财政金融学院院长、中国税务学 会常务理事、副会长、中国财政学会常务理事，享受政府特殊津贴。郭庆旺先生未持 有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。郭庆旺先生已取得中国证 监会认可的独立董事资格证书。
　　吴淼先生：中国国籍，现年 52 岁，博士研究生，教授，曾任中国矿业大学机械系 副主任，科研处副处长，计算机系主任、党总支书记，中国矿业大学北京校区机电系 主任、党总支书记等职，现任中国矿业大学机电与信息工程学院院长、博士生导师， 享受政府特殊津贴。吴淼先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒。吴淼先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　非独立董事候选人简历：
　　薛向东先生：中国国籍，现年 51 岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用
　　软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任中国机械设备进出口总公司进口处项目经 理、中国机械工业电脑应用技术开发公司经营部经理及总经理助理、加拿大 ONYX 公 司驻华首席代表，2004 年 10 月被中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会评 为"中国优秀民营科技企业家"，2006 年 4 月被中国电子信息产业发展研究院、中国软 件行业协会评为第五届"中国软件企业十大领军人物"。薛向东先生为公司的创始人，现 任本公司董事长、是公司的实际控制人，持有公司 14.48%的股份，同时持有控股股东 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 40%股份，并担任其董事；担任全资子公司北京 东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华合创香港有限公司、泰 安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司董事
　　长；担任公司控股子公司广州东华合创数码科技有限公司、东华软件工程有限公司、 东华合创软件有限公司、东华软件技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华 易时科技有限公司的董事长。薛向东先生是公司的实际控制人，未持有其他公司股权， 未在其他公司或企业担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。
　　吕波先生：中国国籍，现年 47 岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开 发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大 ONYX 公司北京办事处销售员、北京东华 诚信电脑科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经
　　理。担任公司控股子公司哈尔滨东华软件有限公司的董事长。吕波先生与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　夏金崇先生：中国国籍，现年 46 岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件 开发及计算机信息系统集成工作，曾在公安部计算机通信局、中国机械工业电脑应用 技术开发公司、中联电脑（国际）有限公司工作，现任本公司董事、副总经理。夏金
　　崇先生与与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　李建国先生：中国国籍，现年 41 岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及 计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副总经理。李 建国先生与与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　杨健先生：中国国籍，现年 42 岁，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金属工业
　　总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、财务负责人、董事会秘书。杨
　　健先生与与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　郑晓清女士：中国国籍，现年 39 岁，硕士研究生，曾在中国东南技术贸易总公司、 北京三金电子集团工作，现任本公司董事、公关客服部员工。郑晓清女士与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。