东华软件(002065) 最新公司公告|查股网

						东华软件股份公司第三届董事会第三十次会议决议公告 
　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的通知和会议议案于2010年10月19日以电子邮件的方式发出，会议于2010年10月22日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《东华软件股份公司2010年第三季度报告及摘要》；
　　《东华软件股份公司2010年第三季度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》。《东华软件股份公司2010年第三季度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立密云子公司的议案》；
　　同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资2,000万元，设立密云子公司，其中本公司出资1,980万元，占注册资本的99.00%，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资20万元，占注册资本的1.00%。
　　详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司对外投资公告；
　　三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于建立的议案》，制度全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零一零年十月二十二日