华峰氨纶(002064) 最新公司公告|查股网

						浙江华峰氨纶股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年4月2日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2010年4月15日下午在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事郑植艺因事未能出席本次会议，委托独立董事张建平代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长尤小平主持，经过充分讨论，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。
    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年第一季度报告》及其摘要。
    六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年度利润分配及公积金转增股本预案》：
    经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司实现净利润107,365,591.61元，按10%提取法定盈余公积10,736,559.16元，加年初未分配利润712,987,174.40元，本年度可供股东分配的利润为809,616,206.85元。
    拟以2009年末总股本369,200,000股为基数，向全体股东每10股派送红股8.50股、现金红利人民币1.00元（含税），共用利润350,740,000.00元，剩余未分配利润458,876,206.85元结转下一年度；以资本公积向全体股东每10股转增1.50股，共计转增55,380,000股。
    本预案尚需提交股东大会审议通过。
    七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》：
    在公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案最终获得2009年年度股东大会审议通过并实施后，公司注册资本、股份总数将增加，同意修改《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设年产15000吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目的议案》：
    本项目采用连续聚合和干法纺丝生产工艺技术，形成年产15000吨15D～30D耐高温薄型面料专用氨纶丝生产能力。
    本项目计划总投资48,000.00万元，其中固定资产投资45,000.00万元、配套流动资金3,000.00万元，资金来源为银行贷款和公司自有资金。
    本项目实施时间约需15个月，计划2011年7月建成投产。
    目前，该项目正在进行环境影响评价、设计和设备洽谈等前期工作，有关备案手续正在办理之中。
    本议案需提交股东大会审议。
    九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》：
    公司拟申请银行综合授信额度5亿元，提请股东大会授权公司董事长签署有关
    银行授信手续，并签署银行借款与资产抵押合同或文件等相关手续。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任徐宁先生为公司副总经理（简历见附1）。
    公司独立董事就此发表独立意见认为，该高级管理人员未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    十一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，拟将独立董事年度津贴标准提高至8.00万元人民币/人（含税）。
    三名独立董事因与本议案有关，不对本议案行使表决权。
    本议案需提交股东大会审议。
    十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于杨清文先生辞去董事职务的议案》，同意杨清文先生辞去公司董事职务。
    十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》：
    董事会提名王杰先生为公司董事候选人，任期与第四届董事会任期一致（候选人简历见附2）。
    本议案需提交股东大会审议。
    十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年度经营管理绩效考核结果及2010年经营管理绩效考核方案》。
    十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年度责任关怀报告》。
    十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。
    十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。
    十八、会议决定于2010年5月10日召开2009年年度股东大会。
    公司2009年年度股东大会的有关具体事项，详见2010年4月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
    特此公告 
    浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
    2010年4月17日 
    附1：副总经理徐宁先生简历
    徐 宁 男，1970年1月出生，中国国籍，中专文化，助理工程师。曾在江苏
    灌云棉纺厂、连云港钟山氨纶有限公司工作，2000年进入本公司，历任设备动力部部长、生产管理部部长、东山工厂厂长等职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附2：董事候选人王杰先生简历
    王 杰 男，1971年2月出生，中国国籍，大学文化。2003年进入本公司，现
    　　任本公司董事会秘书。未持有本公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。