华峰氨纶(002064) 最新公司公告|查股网

						浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事对公司有关事项独立意见的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：
    一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查。
    经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，2009年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    二、对公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经审核，我们认为公司2008年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
    三、对聘任副总经理的独立意见
    经公司总经理提名，董事会聘任徐宁先生为公司副总经理。经认真审阅其个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    四、对增补董事的独立意见
    经股东单位推荐，董事会提名委员会审查，提名王杰先生为公司董事候选人。经认真审阅其个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    五、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
    公司董事、高级管理人员2009年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》、《经营管理绩效考核暂行办法》、《2009年度经营管理绩效目标责任书》，由薪酬与考核委员会根据2009年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
    六、对续聘会计师事务所的独立意见
    立信会计师事务所有限公司自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    独立董事签署：
    张建平 刘 学 郑植艺
    　　2010年4月15日