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						远光软件股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
    2、本次会议采取现场投票的表决方式
    二、会议召开的情况
    1、时间： 2010 年 12 月 22 日上午 9：30
    2、现场会议地点：本公司四楼会议室
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：陈利浩
    6、会议通知：公司于 2010 年 12月7 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2010 年第三次临时股东大 会的通知》。
    7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，其所持有 表决权的股份总数为 14175.4180 万股，占公司股份总数的 55.16%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员， 公司聘请的律师列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况 本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
    同意 14175.4180 万股，占参加投票有效表决权的 100％；反对 0 股，占参加 投票有效表决权的 0％；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0％。
    表决结果：通过。
    2、审议《关于修改的议案》
    同意 14175.4180 万股，占参加投票有效表决权的 100％；反对 0 股，占参加 投票有效表决权的 0％；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0％。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
    2、律师姓名：罗刚、瞿缨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。
    特此公告！
    远光软件股份有限公司 董 事 会
    　　二○一○年十二月二十二日