远光软件(002063) 最新公司公告|查股网

						远光软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年11月5日发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2010年11月10日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。 
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票 
    具体内容详见2010 年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首期股票股权激励计划预留期权授予相关事项的公告》。 
    二、审议通过了《远光软件股份有限公司社会责任管理制度》 
    同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票 
    《远光软件股份有限公司社会责任管理制度》详见2011年11月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
    三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 
    同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票 
    因公司原证券事务代表张金群离职，由彭家辉担任公司新的证券事务代表。
    特此公告。 
    远光软件股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年11月10日