宏润建设(002062) 最新公司公告|查股网

						宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第八次会议，于2010年7月31日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2010年8月10日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
    1、通过《公司2010年半年度报告及其摘要》，表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
    2、通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
    为开拓市场，公司投资设立全资子公司宏润建设集团（辽宁）有限公司，注册资本2,000万元，经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程。
    3、通过《关于公司与江苏金太阳电力有限公司将发生施工合同的关联交易议 案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2010年6月17日，公司临时股东大会通过《关于公司与自然人吴灵霖签署的议案》，公司作为战略投资者投资参股江苏金太阳电力有限公司，占该公司30%股权。公司本次将以竞标方式参与该公司靖江300兆瓦太阳能基建项目的施工投标，工程造价预计为5,000万元，待中标后签订施工合同。本议案属关联交易，独立董事发表了同意意见。
    特此公告。
    宏润建设集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月12日