宏润建设(002062) 最新公司公告|查股网

						宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第六次会议，于2010年5月25日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2010年5月28日上午9点在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，审议并通过了以下决议：
　　1、通过《宏润建设集团股份有限公司风险投资管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见2010年5月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　2、通过《关于公司与自然人吴灵霖签署的议案》。
　　公司拟与自然人吴灵霖在上海签署《投资合作协议》，吴灵霖承诺于2010年6月12日之前，将金太阳电力（靖江）有限公司（简称项目公司）实收注册资本由1,000万元增至5,250万元，在此基础上，公司作为战略投资者投资6,750万元，增加项目公司注册资本2,250万元，增资后项目公司注册资本将变更为7,500万元，吴灵霖占70%股权，公司占30%股权。
　　公司通过本次对外投资，将参与太阳能光伏组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销售，并将在太阳能领域开展投资合作。
　　公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　相关内容详见2010年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司对外投资公告。
　　3、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
　　根据公司经营需要，增加铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程经营范围，需修改公司章程以下条款：
　　第十三条“经依法登记，公司的经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程，勘察设计，线路、管道、设备安装，建设监理，装卸劳务，建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料批发、代购代销，房地产开发经营。根据（1997）外经贸政审函字第3381号文件开展对外经济技术合作业务和按（2000）外经贸发展审函字第1017号文件经营进出口业务。”
　　修改为“经依法登记，公司的经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥梁工程、城市轨道交通工程、园艺园林绿化工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程，勘察设计，线路、管道、设备安装，建设监理，装卸劳务，建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料批发、代购代销，房地产开发经营。
　　根据（1997）外经贸政审函字第3381号文件开展对外经济技术合作业务和按
　　（2000）外经贸发展审函字第1017号文件经营进出口业务。”
　　审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过后方可实施。
　　修改后的《公司章程》见2010年5月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司于2010年6月17日（星期四）上午9：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，内容详见2010年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　宏润建设集团股份有限公司董事会
　　2010年5月29日