江山化工(002061) 最新公司公告|查股网

						浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2010 年 11 月 21 日 下午 2：30 时在浙江江山国际大酒店以现场表决方式召开。会议由董事帅长斌先 生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席本次会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事长、副董事长的议案》，选举帅长斌先生为公司第五届董事会董事长， 选举董星明先生为公司第五届董事会副董事长。
    二、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立薪酬与考核 委员会、提名委员会的议案》，公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会， 撤销原董事会薪酬考核与提名委员会。
    三、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《董事会薪酬 与考核委员会议事规则》的议案。《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登在2010 年 11 月 23 日的巨潮资讯网。
    四、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《董事会提名 委员会议事规则》的议案。《董事会提名委员会议事规则》刊登在 2010 年 11 月23 日的巨潮资讯网。
    五、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《董事会战略 委员会议事规则》的议案。《董事会战略委员会议事规则》刊登在 2010 年 11 月23 日的巨潮资讯网。
    六、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事 会专业委员会委员的议案》。
    第五届董事会各专业委员会组成如下：
    战略委员会：成员为帅长斌先生、董星明先生、马大为先生、曹一平先生、陈安先生、毛正余先生、冯源先生，召集人为帅长斌先生。 审计委员会：成员为邵毅平女士、徐旭青先生、孙勤芳先生，召集人为邵毅
    平女士。 薪酬与考核委员会：成员为徐旭青先生、马大为先生、邵毅平女士、曹一平先生，召集人为徐旭青先生。 提名委员会：成员为马大为先生、徐天俊先生、徐旭青先生，召集人为马大为先生。
    七、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理 的议案》，聘任毛正余先生为公司总经理。
    八、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总工程 师、副总经理和总会计师的议案》，聘任王邦进先生为公司总工程师，聘任毛德 胜先生、周强先生、毛薛刚先生为公司副总经理；聘任余惠民先生为公司总会计 师。
    九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，聘任冯源先生为公司董事会秘书。
    独立董事关于聘任高管的意见：
    1、我们同意江山化工第五届董事会聘任毛正余先生为公司总经理，聘任王 邦进先生为公司总工程师，聘任毛德胜先生、周强先生、毛薛刚先生为公司副总 经理，聘任余惠民先生为公司总会计师，聘任冯源先生为董事会秘书。
    2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规 定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务 代表和审计监察部负责人的议案》，聘任何锋先生为公司证券事务代表，聘任盛 刚亮先生为公司审计监察部负责人。
    十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董 事年度津贴的议案》。从2011年起，独立董事年度津贴调整为每人每年6万元， 本议案需提交股东大会审议。
    特此公告
    简历：
    浙江江山化工股份有限公司董事会
    2010 年 11 月 23 日
    毛正余先生：48 岁，中共党员，本科学历，高级工程师，1984 年 8 月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、 生产技术科科长、江山化工总厂副厂长、公司副总经理，现任公司董事、总经理、 总工程师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王邦进先生：52 岁，民革党员，本科学历，教授级高级工程师，1982 年 8 月参加工作，历任江山化肥厂合成车间见习技术员，车间副主任，江山化肥厂合 成氨车间技术员，江山化工总厂机动科技术员、副科长、合成氨分厂副厂长、总 工办主任、厂长助理、副厂长，公司董事，现任公司副总经理。其本人与公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    毛德胜先生：56 岁，中共党员，大专文化，经济师，1971 年 4 月参加工作， 历任江山化肥厂供销员，江山化工总厂供销科长，江山化工总厂副厂长，现任公 司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公 司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周强先生：40 岁，中共党员，本科学历，1992 年 8 月参加工作，历任江山 化工总厂分厂副厂长、技术开发部副经理，现任总经理助理、技术研发中心主任。 其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    毛薛刚先生：38 岁，民进党员，硕士学历，高级工程师，1994 年 7 月参加 工作，历任公司有机胺项目部经理，制造部部长，有机胺厂厂长，现任内蒙古远 兴江山化工有限公司总工程师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。
    余惠民先生：49 岁，中共党员，本科学历，高级会计师，1979 年 12 月参加 工作，历任江山化工总厂财务科副科长、财务科科长、企管办主任、副总会计师。
    曾获浙江省先进会计工作者荣誉称号，现任公司总会计师，浙江省总会计师协会会员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份， 也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    冯源先生：33 岁，中共党员，工商管理硕士，经济师。2000 年 7 月进入公 司工作，现任公司董事、董事会秘书、投资管理部部长，兼任江山江环化学工业 有限公司董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本 公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    何锋先生：34 岁，中共党员，本科学历，经济师。1998 年参加工作，曾就 职于浙江巨化股份有限公司，现任公司证券事务代表。2007 年 2 月参加深圳证 券交易所举办的中小企业板上市公司董事会秘书培训班，并取得董事会秘书资格 证书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份， 也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　盛刚亮先生：28 岁，中共党员，本科学历，经济师。2004 年 6 月参加工作， 原为浙江方仁律师事务所律师助理，2006 年 12 月进入公司工作，现任公司职工 监事，审计监察部负责人。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。