江山化工(002061) 最新公司公告|查股网

						浙江江山化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    浙江江山化工股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 11 月21 日下午 1：30 时在浙江江山国际大酒店召开，出席会议股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份 5672.2 万股，占公司总股本 13,998 万股的 40.52%。本 次会议由公司董事会召集，董事长徐春林先生主持。公司董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会除选举董事、监事议案实行累积投票制外，其它议案均采用记名投票方式进行现场表 决，大会审议并通过如下议案：
    1、第四届董事会工作报告。
    表决结果为：5672.2 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
    2、第四届监事会工作报告。
    表决结果为：5672.2 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
    3、选举第五届董事会董事的议案。 根据公司四届十九次董事会决议提名，经股东大会采取累积投票制投票选
    举，马大为先生、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生当选为公司第五届董事 会独立董事；帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生、 毛正余先生、冯源先生当选为公司第五届董事会的非独立董事。表决结果为：
    5672.2万票同意,选举马大为先生为公司第五届董事会独立董事。
    5672.2万票同意,选举曹一平先生为公司第五届董事会独立董事。
    5672.2万票同意,选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事。
    5672.2万票同意,选举徐旭青先生为公司第五届董事会独立董事。
    5672.2万票同意,选举帅长斌先生为公司第五届董事会董事。
    5672.2万票同意,选举董星明先生为公司第五届董事会董事。
    5672.2万票同意,选举徐天俊先生为公司第五届董事会董事。
    5672.2万票同意,选举陈安先生为公司第五届董事会董事。
    5672.2万票同意,选举孙勤芳先生为公司第五届董事会董事。
    5672.2万票同意,选举毛正余先生为公司第五届董事会董事。
    5672.2万票同意,选举冯源先生为公司第五届董事会董事。
    4、选举第五届监事会非职工监事的议案。 根据公司四届十四次监事会决议提名，经股东大会采取累积投票制投票选举，蔡伟国先生、刘孟忠先生、邢江南先生当选为公司第五届监事会非职工监事。 表决结果为：
    5672.2万票同意,选举蔡伟国先生为公司第五届监事会监事。
    5672.2万票同意,选举刘孟忠先生为公司第五届监事会监事。
    5672.2万票同意,选举邢江南先生为公司第五届监事会监事。 
    三、律师出具的法律意见 浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2010 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效； 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议 合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江江山化工股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 
    特此公告。
    浙江江山化工股份有限公司董事会
    　　2010 年 11 月 23 日