云南旅游(002059) 最新公司公告|查股网

						云南旅游股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2010 年12月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2010年12月24日以通讯表 决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名；会议参与表决 的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投 票表决的方式，审议了以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司调整第四届董事会 专门委员会委员的议案》,由于公司董事变更，根据本公司《章程》第123条规定， 现将公司第四届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会人员调整如下：
    (1)战略委员会 召集人：王冲；委员：杨勇、杨先明、杨发甲、葛宝荣；
    （2）审计委员会 召集人：杨勇；委员：杨玉梅、金立；
    （3）提名委员会 召集人：杨先明；委员：杨勇、葛宝荣；
    （4）薪酬与考核委员会 召集人：杨玉梅；委员：杨先明、永树理。
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任审计部负责人
    的议案》，决定聘任潘健先生为公司审计部负责人（潘健先生简历见附件）。
    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2010年经营业 绩考核目标的议案》。
    根据公司三届第二十三次董事会审议通过的《公司2010年经营业绩考核目标 的议案》的要求，为使考核结果更加客观全面地反映企业的经营业绩和实际成果， 董事会将根据具体情况对公司经营班子2010年经营业绩考核指标进行适当调整。
    特此公告
    云南旅游股份有限公司董事会
    2010年12月25日
    个 人 简 历
    　　潘健先生：中国国籍，1971年11月出生，本科学历，助理会计师、经济师（房 地产经济中级），高级审计师。曾先后在昆明市房管局下属中房昆明房地产开发 公司经营部、工程材料部科员；云南旅游股份有限公司财务部、总经理办公室任 主管，审计部任主管、副经理。潘健先生未持有公司股份，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理 人员；未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。