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						云南旅游股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示
    1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2010年11月12日（星期五）下午14时30分
    网络投票时间：2010年11月11日－2010年11月12日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年11月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月11日下午15：00至11月12日下午15：00。
    2、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    3、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、现场会议主持人：董事长王冲先生
    5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    6、会议的出席情况
    （1）出席的总体情况
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权委托代表共21人，代表有表决权的股份总数为158,386,351股，占公司股份总数的73.67%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份157,957,500股，占公司股份总数的73.47%。
    （3）参加网络会议情况
    通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份428,851股，占公司股份总数的0.1995%。
    7、公司4名董事、4名监事出席了本次临时股东大会；7名高级管理人员、律师列席了本次临时股东大会。
    二、议案审议和表决情况
    本次临时股东大会议案采用现场表决和网络投票的方式表决。
    1、审议通过了《关于选举杨勇先生为公司独立董事的议案》
    该议案的表决结果为：同意158,386,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；该议案的表决结果为：同意158,385,851股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的%；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
    四、律师出具的法律意见
    云南上义律师事务所吴伟律师、苗春艳律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2010年第五次临时股东大会决议；
    2、云南上义律师事务所关于公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    云南旅游股份有限公司董事会
    　　2010年11月13日