云南旅游(002059) 最新公司公告|查股网

						云南旅游股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　公司第四届董事会第五次（临时）会议于2010年10月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2010年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名；会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；
　　在确保项目实施的基础上，经公司保荐机构同意和履行相关决策程序后，拟将部分闲置募集资金用于补充公司流动资金,补充流动资金的最高金额不超过3500万元，补充流动资金的使用期限不超过6个月；此事项将提交公司2010年第五次临时股东大会审议通过后实施。
　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见2010年10月28日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《相关事项独立董事意见》。
　　宏源证券股份有限公司对此预案发表了保荐意见，详细内容见2010年10月28日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《保荐意见》。
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过《关于提名杨勇先生为公司独立董事的预案》；
　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年10月28日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《相关事项的独立意见》。
　　杨勇先生简历见附件。
　　独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交公司2010年第五次临时股东大会审议。
　　表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《关于公司2010年第三季度报告全文及其正文的议案》《公司2010年第三季度报告》详见2010年10月28日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
　　表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　4、《关于公司召开2010年第五次临时股东大会的议案》
　　决定于2010年11月12日（星期五）在公司会议室召开“公司2010年第五次临时股东大会”，通知内容详见2010年10月28日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2010年第五次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2010年10月28日
　　3
　　附件:
　　个人简历
　　杨勇先生，中国国籍，1965年8月出生，高级会计师，注册会计师，曾先后在厦门大学会计系读本科，获学士学位；云南会计师事务所从事注册会计师业务（1991年通过考试取得注册会计师资格）；云南会计师事务所涉外部任主任，主要从事外商投资企业和上市公司审计等业务；云南会计师事务所（后改制为云南亚太会计师事务所）任副主任会计师，分管证券业务；云南天赢会计师事务所任主任会计师；中瑞岳华会计师事务所任云南分所所长。杨勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。