云南旅游(002059) 最新公司公告|查股网

						云南旅游股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示
　　1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
　　2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2010年10月12日（星期二）下午14时30分
　　网络投票时间：2010年10月11日－2010年10月12日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月11日下午15：00至10月12日下午15：00。
　　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、现场会议主持人：董事长王冲先生
　　5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况
　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份总数为158,684,010股，占公司股份总数的73.81%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　2、现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份157,957,500股，占公司股份总数的73.47%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东15人，代表有表决权股份726,510股，占公司股份总数的0.3379%。
　　三、提案审议和表决情况
　　1、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产相关规定的议案》；    该议案的表决结果为：同意158,683,610股，占出席会议有表决权股份总数的
　　99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
　　2、逐项审议通过了《关于公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产的议案》；
　　(1) 发行股份的种类和面值；
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
　　(2)发行方式及发行对象；
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；
　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
　　(3)定价基准日及发行价格；
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
　　(4)发行数量；
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
　　(5)拟购买的标的资产；
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
　　(6)标的资产定价；
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
　　(7) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属； 
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 
　　(8) 本次发行的利润补偿； 
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 
　　(9)本次非公开发行股份的限售期； 
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 
　　(10) 上市地点； 
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 
　　(11) 关于本次发行前滚存利润的安排； 
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 
　　(12) 本次发行股份购买资产决议的有效期； 
　　该议案的表决结果为：同意33,726,510股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 
　　3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》； 
　　该议案的表决结果为：同意33,726,110股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的
　　99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。 
　　4、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产有关财务报告及盈利预测报告的议案》； 
　　该议案的表决结果为：同意158,683,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
　　5、审议通过了《关于公司签署的议案》；该议案的表决结果为：同意33,726,110股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的
　　99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。 
　　6、审议通过了《关于公司签署的议案》；该议案的表决结果为：同意33,726,110股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的
　　99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。 
　　7、审议通过了《关于提请公司股东大会批准云南世博旅游控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
　　该议案的表决结果为：同意33,726,110股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的
　　99.9988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。 
　　8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。 
　　该议案的表决结果为：同意158,683,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
　　四、律师出具的法律意见 
　　云南上义律师事务所黄松律师、吴伟律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 
　　五、备查文件 
　　1、公司2010年第四次临时股东大会决议； 
　　2、云南上义律师事务所关于公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 
　　昆明世博园股份有限公司董事会 
　　2010年10月13日