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						上海威尔泰工业自动化股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2010年10月9日以传真、Email形式发出会议通知，于2010年10月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过如下决议：
　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案”。
　　为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，在前一次补充流动资金的募集资金按期归还的前提下，根据公司募集资金项目建设的进展情况，公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年11月6日起到2011年5月5日止。
　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于召开2010年第四次临时股东大会的议案”。
　　决定在2010年10月29日召开2010年第四次临时股东大会，审议运用闲置募集资金补充流动资金事宜。股东大会通知详见2010年10月14日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司
　　董事会二〇一〇年十月十二日