中钢天源(002057) 最新公司公告|查股网

						中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无修改提案的情况；
    3、本次股东大会无新提案提交表决；
    4、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月30日在公司三楼会议室召开二〇〇九年度股东大会。出席本次大会的股东及股东代表共6名，所代表的股份数为3782.77万股，占股份公司股份总数的45.03%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及有关法律、法规的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    2、《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    3、《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    4、《2009年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    6、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
    续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度的审计机构。
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    5、《2009年度利润分配预案》；
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度净利润为3,205,581.91元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润为38,904,225.57元。
    以2009年12月31日公司总股本84,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计2,520,000元，公司剩余未分配利润36,384,225.57元结转至以后年度分配。
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    7、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    为满足中钢天源（马鞍山）贸易有限公司日常经营的资金需求，公司拟为中钢天源（马鞍山）贸易有限公司提供总额不超过人民币5000万元的融资担保，有效期12个月，授权董事长洪石笙先生在担保范围内审批相关担保文件。
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    8、《关于选举吴立军先生担任公司董事的议案》。
    表决结果：3782.77万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2009年度工作的述职报告。公司 2009 年度独立董事述职报告全文见指定信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京君致律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司二〇〇九年度股东大会会议决议；
    2、北京市君致律师事务所出具的见证意见；
    3、公司二〇〇九年度股东大会会议资料。
    特此公告。 
    中钢集团安徽天源科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年四月三十日