中钢天源(002057) 最新公司公告|查股网

						中钢集团安徽天源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月13日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2010年4月23日以通讯方式召开公司第三届董事会第十四次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
    一、审议通过《2010年一季度报告》；
    审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
    详见公司在2010年4月26日的《证券时报》及巨潮咨询网披露的《2010年一季度报告》。
    二、审议通过《关于制定的议案》；
    审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
    三、审议通过《关于制定的议案》；
    审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
    四、审议通过《关于出资成立控股子公司的议案》。
    公司计划与南京胜田电子有限公司（以下简称“南京胜田”）共同出资840万元成立一家新公司，名称拟定为中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司（须工商行政管理部门核准）。新公司从事的经营范围拟定为伺服电机、控制系统、伺
    服驱动器、步进电机、异卡电机、步进电机伺服系统、伺服定位系统、PLC可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、销售（以工商行政管理部门核准后的营业范围为准）。
    新公司注册资本840万元，其中公司以现金方式出资人民币800万元，持有新公司95.24%的股权；南京胜田以现金方式出资40万元，持有新公司4.76%的股权。
    南京胜田与中钢天源不存在关联关系。
    审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
    特此公告。
    中钢集团安徽天源科技股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月二十六日