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						深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2010年8月26日以书面和电子邮件方式发出，2010年8月31日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）拟向银行申请不超过人民币（或等值外币）18,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、固定资产贷款等业务，其中向中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过人民币（或等值外币）10,000万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司深圳皇岗支行申请续贷并新增不超过人民币（或等值外币）8,000万元综合授信额度。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担保，授信期限分别为不超过三年和一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议中明确日期之日起），授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。本项议案需提交股东大会审议通过。 
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。本项议案需提交股东大会审议通过。 
　　公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表的独立意见详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。 
　　特此公告。 
　　深圳市得润电子股份有限公司董事会 
　　二○一○年八月三十一日