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						深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2010年5月27日以书面和电子邮件方式发出，2010年6月2日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整2010年度非公开发行股票数量上限和发行底价的议案》。
　　根据公司第三届董事会第十二次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》等议案，本次非公开发行股票数量不超过4000万股（含本数），定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日（即2010年5月15日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即15.03元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量和发行底价进行相应调整。
　　根据公司2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配的预案》：“以截止2009年12月31日总股本134,297,852股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发现金股利0.5元（含税）”。公司2009年度权益分派方案的股权登记日为2010年5月25日，除权除息日为2010年5月26日。目前公司2009年度权益分派方案已实施完成。
　　2009年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整为5200万股，发行底价调整为11.53元/股。
　　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权逐项表决通过了《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》。《财务负责人管理制度》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市得润电子股份有限公司董事会
　　二○一○年六月二日