德美化工(002054) 最新公司公告|查股网

						广东德美精细化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2009年8月13日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2010年8 月24 日在公司会
    议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，为黄冠雄、何国英、史捷锋、范小平、宋琪、高明涛、郝英奇、刘洪山、夏维洪；其中董事高明涛因工作原因无法出席会议，委托董事何国英出席并代为投票，其余董事全部亲自出席会议。
    本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
    会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下，会议以举手表决方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。
    《公司2010年半年度报告摘要》刊登于2009年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2010年半年度报告》刊登于2010年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年中期资本公积金转增股本的预案》，同意提交公司股东大会审议。
    经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字【2010】第01020085 号《审计报告》确认，2010年中期资本公积金余额为364,041,016.41元。
    公司拟以2010年6月30日的股本 220,691,120.00股为基数，向全体股东以公积金每10股转增4股,共计转增 88,276,448元。转增前公司股本总额为220,691,120.00股,转增后股本总额增至308,967,568股。转增后，公司资本公积金余额为275,764,568.41元。
    三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于调整及第二期可行权的议案》，关联董事范小平先生回避表决。
    《公司关于调整及第二期可行权的公告》刊登于2010年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于调整高级管理人员的议案》，关联董事史捷锋先生回避表决。
    根据战略规划及业务发展需要，公司决定委派副总经理史捷锋先生担任湖南尤特尔生化有限公司（以下简称“湖南尤特尔”）总经理职务，全面负责湖南尤特尔的日常经营管理工作。鉴此，公司决定对高级管理人员进行如下调整：
    1、公司决定聘任史捷锋先生担任公司总经理助理职务，免除其副总经理职务；
    2、公司决定聘任区智明先生担任公司副总经理职务。
    附区智明先生简历：
    区智明：男，45岁，大专学历。1996年6月至今在广东德美精细化工股份有限公司工作，先后担任过应用工程师、业务员、市场部秘书、销售管理部部长、管理中心副主任、运营管理部经理、印花项目经理、成都德美精英化工有限公司经理、项目管理部经理、常务副总助理等职务。
    区智明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人黄冠雄先生之间不存在关系；区智明先生持有德美化工股票2700 股。区智明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    公司独立董事郝英奇、刘洪山、夏维洪认为：
    1、本次董事会聘任的高级管理人员的任职资格合法。经查阅区智明先生相关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。
    2、上述高级管理人员的提名方式、聘免程序合法。上述人员的提名、聘免程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
    3、经了解，上述高级管理人员具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
    五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于制订的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决，同意提交公司股东大会审议。
    《公司控股股东内幕信息管理制度》刊登于2010年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司和佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司共同发起设立产业投资基金的议案》。
    《关于公司和佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司共同设立产业投资基金的公告》刊登于2010年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于2010年9月13日上午10 ：00在广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，股权登记日为2010年9月7日。
    《公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》刊登于2010年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    广东德美精细化工股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十六日