云南盐化(002053) 最新公司公告|查股网

						云南盐化股份有限公司董事会2010年第二次定期会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南盐化股份有限公司董事会2010年第二次定期会议于2010年8月8日以书面形式通知全体董事，于2010年8月18日下午14∶30在公司六楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董文焱董事委托杨建东董事长代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。《公司2010年半年度报告及其摘要》详细内容见2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以8票同意，0票反对，1票弃权，通过了《关于修改的议案》。根据公司经营发展的需要，同意对《公司章程》第十三条的经营范围中增加：酒类（白酒、啤酒、红酒等），日用百货（小食品、生活用纸品、蚊香、牙膏、鞋类等），调味品（味精、酱油、各种调味料），食品、饮料及烟草制品，食用油（动物油、植物油、调和油）及米、面制品的批发零售。
    修改后的《公司章程》详见2010年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于建设昆明盐矿接替井工程的议案》。
    公司昆明盐矿首期开采的四口井（安1、安2、安3、安4井）至今已开采岩盐矿石20 年，
    各井采矿量、采NaCl 量已基本达到储量开采计划指标。为保证昆明盐矿制盐装置的供卤
    需求，同意公司建设昆明盐矿接替井工程（“安19—20”和“安21—22”对接井）。项目投资估算2180万元。
    特此公告。
    云南盐化股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十日