同洲电子(002052) 最新公司公告|查股网

						深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2010年10月12日以传真、电子邮件形式发出。会议补充通知于2010年10月19日以传真、电子邮件形式发出，并经得所有董事同意按期召开会议。会议于2010年10月22日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事9人，董事袁明先生因公务出差，委托董事孙莉莉女士代为表决；董事罗飞先生因工作原因，委托董事孙莉莉女士代为表决，董事廖洪涛先生因公务出差，委托董事马昕先生代为表决，实际参加表决董事9人。会议由副董事长孙莉莉女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    1、《公司2010年第三季度报告》；《公司2010年第三季度报告》正文请参见2010年10月23日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    2、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；
    根据公司经营发展的实际情况，为保证项目建成后的预期效果，最大限度的提高募集资金收益率，公司拟变更“可靠性工程中心”项目的实施地点及实施主体，现将该项目建设的实施地点变更为公司总部所在地深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦，实施主体变更为母公司深圳市同洲电子股份有限公司。本议案详细内容请参见2010年10月23日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2010-047号公告。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。
    3、《关于公司投资成立北京同洲时代技术有限责任公司的议案》；公司拟投资成立北京同洲时代技术有限责任公司（以下简称“同洲时代”），该公司注册资本为1000万元，深圳市同洲电子股份有限公司出资1000万元，占注册资本100%。同洲时代的经营范围为：开发、委托加工生产数字电视前端系统、有线数字电视接收设备、地面广播数字电视接收设备、网络电视接收设备、家庭多媒体终端、通讯产品、网络产品、电子产品；从事信息系统软件开发；提供相关的技术服务；销售委托加工产品；电子产品的购销售。
    公司以现金出资，全资成立同洲时代，对公司产品在中国北方市场的销售将起到积极的促进作用，将大幅度提升公司中国北方市场的技术服务能力，并对公司在北方的市场信誉和市场影响有积极的促进作用，也将促进公司在北方市场的销售业绩稳步增长。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、《关于公司向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；为配合公司扩大生产经营的需要，公司向中国光大银行深圳分行申请了人民币15,000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度不超过人民币3,000万元，期限为一年。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、《关于公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度提供房产抵押的议案》；公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，其中向中国银行深圳分行申请4.9亿元的综合授信额度，银行要求公司以位于龙岗宝龙工业区的生产基地的房产作为该笔综合授信额度的抵押担保（房产证号为：深房地字第6000378341号）。第四届董事会第五次会议内容请参见 2010 年7月30日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn公司2010-032号公告。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、《公司对防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、《公司财务会计基础工作专项活动整改报告》；
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、《关于公司召开2010年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2010年11月12日上午十时召开2010年第三次临时股东大会，审议事项请参见2010年10月23日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2010-046号公告。
    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
    深圳市同洲电子股份有限公司 董事会
    　　2010年10月22日