中工国际工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2010年10月9日以专人送达、传真方式发出,会议于2010年10月19日上午10:30在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,董事骆家马龙因工作原因,书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权。出席会议的董事占董事总数的100%。五名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。 本次会议以举手表决方式审议了如下决议: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2010年第三季度报告》。 《中工国际工程股份有限公司2010年第三季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2010年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2010-045号公告。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际白俄罗斯代表处的议案》。同意在白俄罗斯设立代表处,代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司白俄罗斯代表处”【ChinaCAMCEngineeringCo.,Ltd.(Belarus)】,主要工作范围为:为执行项目提供全方位支持、深入开发白俄罗斯市场以及建立与当地及周边波罗的海国家的项目开发信息交流平台。代表处注册和办公地点为白俄罗斯首都明斯克。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2010年10月20日