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中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-10-20
						中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月19日上午9:00在北京市海淀区丹棱街3号公司16层第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表7人,所持有表决权股份127,547,100股,占公司有表决权股份总数的67.13%。本次会议由董事会召集,由董事长罗艳女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,表决结果如下:
    1、以127,547,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《2010年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。
    2、以127,547,100股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于更换董事的议案》。同意任洪斌先生辞去董事职务,选举赵立志先生为董事。
    赵立志先生简历见2010年9月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2010-039号公告。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金诚同达律师事务所王江涛律师、贺维律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议;2、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    中工国际工程股份有限公司董事会
      2010年10月20日
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