中工国际(002051) 最新公司公告|查股网

						中工国际工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年9月21日以专人送达、传真方式发出，会议于2010年9月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    2010年9月21日，公司收到董事任洪斌先生的书面辞职报告。任洪斌先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不继续在公司任职。经审议，同意任洪斌先生辞去董事职务，提名赵立志先生（简历见附件）担任中工国际董事。
    更换董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事发表了独立意见：（1）任洪斌先生因工作原因辞去公司董事职务的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意任洪斌先生辞去董事职务。（2）赵立志先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。（3）提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。定于2010年10月19日召开2010年第二次临时股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2010－040号公告。
    特此公告。
    附件：中工国际工程股份有限公司董事候选人简历
    中工国际工程股份有限公司董事会
    2010年9月28日
    附件：
    中工国际工程股份有限公司董事候选人简历
    赵立志先生：40岁，硕士，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院记者编辑，机械工业农用运输车发展研究中心工程师，中国机械装备（集团）公司总裁秘书，本公司综合部总经理，人力资源部总经理，总经理助理，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事。现任本公司副总经理、党委书记、纪委书记，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长。
    赵立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份30,000股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。