三花股份(002050) 最新公司公告|查股网

						浙江三花股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2010年7月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2010年8月2日（星期一）9:30在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。董事张亚波先生、史初良先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议由公司董事长张道才先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式通过以下议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。
    《公司2010年半年度报告摘要》刊登在2010年8月3日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2010年半年度报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    同意将公司董事会下设的战略委员会成员由张道才、陈江平、郭越悦调整为张道才、陈江平、史初良，战略委员会主任委员仍由张道才担任保持不变。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
    本次为境外全资子公司提供内保外贷的额度不超过1000万美元，有效期为自融资事项发生之日起一年，具体内容详见2010年8月3日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2010-034）。
    公司董事会认为：三花国际（美国）有限公司为本公司境外全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场，规避人民币升值的汇率风险。同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷事项属于股东大会权限的议案》。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整增加公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》。
    因公司生产经营需要，同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请增加5000万元综合授信额度，有效期为自融资事项发生之日起两年；同时，因公司开展为境外全资子公司提供内保外贷的业务，同意公司向中国银行新昌支行申请增加5000万元综合授信额度，有效期为自融资事项发生之日起一年。公司及子公司2010年度向银行申请授信总额由已批准的11.2亿元调整增加为不超过12.2亿元。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当的调整，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易调整变动的议案》。
    关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生和史初良先生回避表决，有效表决票6票。具体内容详见2010年8月3日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2010-035）
    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改的议案》。
    《公司章程》的修改议案见附件一。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第1次临时股东大会的议案》。
    同意于2010年8月29日召开公司2010年第1次临时股东大会，通知全文详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2010-033）。
    特此公告。
    浙江三花股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月3日
    附件一：关于修改《公司章程》的议案
    《公司章程》修改对照条文
    修改前 修改后
    第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司
    经营范围是：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、 经营范围是：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、
    电磁阀、单向阀、压缩机；机电液压控制泵 电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、
    及其他机电液压控制元器件生产、销售。 机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件
    　　生产、销售。