三花股份(002050) 最新公司公告|查股网

						浙江三花股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    3、本次提交审议的第7、10、15、18项议案关联股东须回避表决。
    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年4月27日10:00（星期二）
    网络投票时间为：2010年4月26日—2010年4月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2010年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2010年4月26日15:00至2010年4月27日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长张道才先生
    6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为212,587,392股，占公司股份总数的80.5255%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份198,537,848
    股，占公司股份总数的75.2037%。会议在审议第7、10、15、18项议案时，关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决后，有表决权股份3,298,562股。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份14,049,544股，占公司股份总数的5.3218%。
    三、提案审议和表决情况
    会议经审议表决，通过如下决议：
    1、审议《公司2009年度报告及其摘要》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    2、审议《公司2009年度董事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    3、审议《公司2009年度监事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000
    股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    4、审议《公司2009年度财务决算报告》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    5、审议《公司2009年度利润分配预案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对175,900股，占出席会议有表决权股份的0.0827%%；弃权0股。股东大会审议通过该议案。
    6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    7、审议《公司2010年非公开发行股票方案》。
    关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。
    7.01发行股份的种类和面值
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.02发行数量
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.03发行方式
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.04发行对象
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.05定价基准日及发行价格
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.06发行股票的限售期
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.07上市地点
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.08募集资金用途及数额
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.09本次非公开发行前滚存利润安排
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    7.10本次非公开发行股票决议的有效期
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该子议案。
    8、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    9、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    10、审议《关于公司拟与三花控股签署的议案》。
    关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该议案。
    11、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    12、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    13、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    14、审议《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    15、审议《公司日常关联交易议案》。
    关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该议案。
    16、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    17、审议《关于选举公司董事的议案》。
    该议案的表决结果为：同意212,411,492股，占出席会议有表决权股份的99.9173%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.0752%%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0075%%。股东大会审议通过该议案。
    18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。
    关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。
    该子议案的表决结果为：同意17,172,206股，占出席会议有表决权股份的98.9861%；反对159,900股，占出席会议有表决权股份的0.9217%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份的0.0922%。股东大会审议通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江三花股份有限公司2009年度股东大会会议决议；
    2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    浙江三花股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月28日