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						唐山晶源裕丰电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年10月19日以电子邮件的方式发出，2010年10月29下午2:00在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事陆致成先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
　　选举陆致成先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
　　二、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　聘任阎永江先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。
　　三、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　聘任杜林虎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历附后。 董事会秘书联系方式如下：
　　联系电话：0315-6198161
　　联系传真：0315-6198179
　　电子邮箱：dulinhu@thtf.com.cn
　　通讯地址：河北省玉田县无终西街3129号
　　邮政编码：064100
　　四、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
　　聘任阎立群先生为副总经理、聘任杜林虎先生为副总经理、聘任杨秋平女士为财务总监，任期与本届董事会一致。简历附后。
　　公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：
　　本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
　　我们同意聘任阎永江先生担任公司总经理；同意聘任阎立群先生担任公司副总经理，同意聘任杜林虎先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任杨秋平女士担任公司财务总监。
　　特此公告。
　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十月三十日
　　附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司高级管理人员简历
　　阎永江先生：中国国籍，男，1945年2月出生，大专学历，工程师。1960年参加工作，曾任唐山晶源裕丰电子有限公司董事长兼总经理、本公司董事长兼总经理等职，目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。兼任唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长、总经理、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。
　　阎永江先生在持有本公司10.3%股权的唐山晶源科技有限公司担任董事，持有唐山晶源科技有限公司81.73%的股权，为唐山晶源科技有限公司的实际控制人，未直接持有本公司股票，其与本公司董事、副总经理阎立群先生为父子关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　杜林虎先生：中国国籍，男，1973年6月出生，工程师，硕士学历。毕业于清华大学材料科学与工程系无机非金属材料专业。1997年至2003年，在中航工业北京航空材料研究院，从事科研工作。2003年至2006年，在同方股份研发中心从事片式电感开发工作。2006年至2010年，在同方股份投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作。
　　杜林虎先生与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
　　阎立群先生：中国国籍，男，1974年2月出生，大专学历，工程师。曾任本公司总经理助理、SMD产品制造部经理，现任本公司董事、副总经理，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理。
　　阎立群先生与持有本公司10.3%股权的唐山晶源科技有限公司的实际控制人阎永江先生为父子关系，直接持有本公司0.38%的股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　杨秋平女士：中国国籍，女，1974年8月出生，本科学历，注册会计师（CPA）、高级会计师。1997年至2000年在首钢集团技术中心工作。2000年至2001年在中国
　　长城资产管理公司财务部从事会计工作。2001年至2008年在信永中和会计师事务所任高级项目经理。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。
　　杨秋平女士与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。