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						唐山晶源裕丰电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（临时）通知于2010年10月11日以电子邮件的方式发出，2010年10月13日上午9：30在公司办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
　　公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陆致成先生、赵维健先生、孙岷先生、潘晋先生、段立先生、阎立群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王震先生、崔树军先生、陈新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　公司独立董事王震先生、崔树军先生、陈新先生发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的提名程序、任职资格等均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
　　该议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将采取累积投票方式选举产生公司第四届董事会成员。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2010年10月29日在公司会议室召开2010年第1次临时股东大会，详细内容见公司于2010年10月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　唐山晶源裕丰电子股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十月十四日
　　附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
　　陆致成先生：中国国籍，男，1948年8月出生，硕士、研究员，毕业于清华大学热能工程系。1989年至今，历任北京清华人工环境工程公司总经理，同方股份限公司董事、副董事长、总裁。现任同方股份有限公司副董事长、总裁。
　　陆致成先生在本公司控股股东同方股份有限公司任副董事长、总裁，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　赵维健先生：中国国籍，男，1965年2月出生，硕士，毕业于清华大学微电子专业。1989年至2001年在华润集团工作，2001年创办北京同方微电子有限公司，现任北京同方微电子公司总经理、同方股份有限公司副总裁。
　　赵维健先生在本公司控股股东同方股份有限公司任副总裁，在同方股份有限公司的控股子公司北京同方微电子有限公司任总经理，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　孙岷先生：中国国籍，男，1967年9月出生，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。1997年4月至今，历任同方股份有限公司董事会秘书、副总裁。
　　孙岷先生在本公司控股股东单位同方股份有限公司任董事会秘书，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　潘晋先生：中国国籍，男，1962年4月出生，博士，毕业于清华大学精密仪器与机械专业。1989年至1998年在清华大学微细工程研究所工作，历任所长助理、副所长。1998年至2003年在清华同方光盘股份有限公司工作，历任董事会秘书、副总经理。2003年至今，历任同方股份有限公司投资发展部副总经理、总经理。
　　潘晋先生在本公司控股股东同方股份有限公司任投资发展部总经理，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　段立先生：中国国籍，男，1971年4月出生，工程师，中欧国际工商学院EMBA， 1993年毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业。1993年9月至1996
　　年9月航天部二院23所，从事电子元器件的研发。1996年9月至2002年2月华润半导体有限公司调度部经理。2002年3月至今，历任北京同方微电子有限公司产品部经理、市场销售部经理、副总经理。
　　段立先生在本公司控股股东同方股份有限公司的控股子公司北京同方微电子有限公司任副总经理，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　阎立群先生：中国国籍，男，1974年2月出生，工程师，大专学历。曾任本公司总经理助理、SMD产品制造部经理，现任本公司董事、生产总监，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理。
　　阎立群先生与持有本公司10.3%股权的唐山晶源科技有限公司的实际控制人阎永江先生为父子关系，直接持有本公司0.38%的股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王震先生：中国国籍，男，1973年9月出生，经济学硕士，在读经济学博士，现任石家庄经济学院会计学副教授副教授，中国注册税务师、注册会计师、内部审计师，全国知名税务专家。受聘担任河南汉威电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　王震先生与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　崔树军先生：中国国籍，男，1969年12月出生，博士，现任河北工业大学管理学院副教授，兼任河北工业大学学生处处长、就业指导中心主任，受聘担任黄骅信誉楼商贸有限公司独立董事、河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　崔树军先生与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陈新先生：中国国籍，男，1946年7月生，汉族，高级工程师，研究员，国家级注册咨询师，享受国务院政府特殊津贴，信息产业部规划司首席咨询专家和国家发改委电子工程项目咨询专家。毕业于清华大学。1970至1991年在4401厂工作，任高级工程师，总装车间主任；1991年至今，先后在电子工业部规划研究所、中国电子信息产业规划研究院、中国电子信息产业发展研究院规划研究所工作，历任研究室主任、中国电子信息产业规划研究院副总工程师、中国电子信息产业发展研究院科技委副主任、规划研究所所长等职务，本公司独立董事。
　　陈新先生与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。