成霖股份(002047) 最新公司公告|查股网

						深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年11月20日以电子邮件形式发出，会议于2010年11月30日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由公司董事颜国基先生主持，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下事项：
　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
　　选举颜国基先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　颜国基先生的简历见附件。
　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
　　选举庄贤裕先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　庄贤裕先生的简历见附件。
　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　1、聘任颜国基先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　2、聘任张大英先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　3、聘任林志伟先生为公司副总经理、财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　以上高级管理人员的简历详见附件。
　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　1、续聘林志伟先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　林志伟先生的简历详见附件。
　　公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
　　经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：
　　审计委员会：主任委员：独立董事卜功桃先生，委员：董事庄贤裕先生，独立董事张华先生；
　　提名委员会：主任委员：独立董事卜功桃先生，委员：董事欧阳明先生、独立董事张华先生；
　　薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事何世忠先生，委员：独立董事张华先生、董事颜国基先生。
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　六、审议通过《关于公司与盘古银行签订授信额度的议案》。
　　同意公司与盘古银行（中国）有限公司深圳分行签订总额250万美元（或等值人民币）的贷款额度。
　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　特此公告。
　　深圳成霖洁具股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月三十日
　　附件：
　　董事长、副董事长、高级管理人员简历
　　颜国基先生，中国台湾，现年48岁，美国西太平洋大学MBA。历任GlobeUnionIndustrialCorp.生产副理、业务经理、营运长，现任成霖股份董事长兼总经理，
　　同时还担任GlobeUnionIndustrialCorp.董事、深圳成霖实业有限公司董事长、GlobeUnionCaymanCorp.董事、LenzBadkulturGmbH&Co.KG董事、GlobeUnionGermanyGmbH董事、丽舍生活国际（股）公司董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生活贸易（上海）有限公司董事长。
　　颜国基先生未持有公司股份，在本公司实际控制人单位任职董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　庄贤裕先生，中国台湾，现在62岁，淡江大学企业管理学系毕业。历任威京集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄先生现任成霖股份副董事长。
　　庄贤裕先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　张大英先生，中国台湾，现年49岁，毕业于美国加洲科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院EMBA工商企业管理系。1994年进入台湾成霖，担任技术部副理，在任期间曾作为管理代表负责台湾成霖ISO9000质量管理体系的认证、主导CSA认证并被CSA授予"出货品质保证签核放行负责人"。1998年进入本公司，曾在公司副总室担任执行经理。现任成霖股份副总经理。
　　张大英先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　林志伟先生，中国台湾，现年40岁，毕业于BaruchCollegeofCityUniversityofNewYork，企管硕士。1992年至1994年期间，任职于兵工整备中心，担任财务官，主要负责预算及审计工作；1994年至1995年期间，任职于振永贸易公司，主要负责鞋类产品外销业务；1995年至1997年期间，就读于纽约市立大学布鲁克学院企管系；1997年至2000年期间，任职于建华证券公司投资银行部，从事证券承销业务；2000年至2002年期间，任职于台湾GlobeUnionIndustrialCorp.，担任财务投资部主管兼发言人，主要负责资金管理和投资项目的调研分析，以及投资者关系管理。现担任本公司董事会秘书、财务总监职务。
　　林志伟先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。