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						深圳成霖洁具股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要提示：
　　1、本次临时股东大会以现场方式召开；
　　2、本次临时股东大会存在增加临时提案的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会会 议通知于2010年10月29日以公告形式发出。2010年11月15日，公司董事会接到大股 东的临时提案，公司于2010年11月17日，对于新增的临时提案以公告形式发出增加 新提案的补充通知，会议于2010年11月30日上午9：00在深圳市南山区科技南10路航 天科技创新研究院一楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表 股份数237284188   股，占公司股份总数的52.30%。
　　2、会议由副董事长庄贤裕先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会 议。广东信达律师事务所见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》 的规定。
　　二、议案审议和表决情况
　　出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：
　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
　　本议案采取了累积投票制方式选举了公司第四届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
　　（1）选举欧阳明先生为公司第四届董事会董事；
　　赞成票237284188    票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（2）选举颜国基先生为公司第四届董事会董事；
　　赞成票237284188      票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（3）选举庄贤裕先生为公司第四届董事会董事；
　　赞成票237284188    票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（4）选举张大英先生为公司第四届董事会董事；
　　赞成票237284188    票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（5）选举齐瑞梁先生为公司第四届董事会董事；
　　赞成票237284188      票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（6）选举丁文杰先生为公司第四届董事会董事；
　　赞成票237284188   票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
　　本议案采取了累计投票制方式选举了公司第四届董事会独立董事成员，表决结果如下：
　　（1）选举何世忠先生为公司第四届董事会独立董事；
　　赞成票237284188    票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（2）选举张华先生为公司第四届董事会独立董事；
　　赞成票237284188   票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（3）选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事；
　　赞成票237284188    票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。以上9名董事共同组成公司第四届董事会，且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。各董事相关简历详见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　本议案采取了累积投票制方式选举公司第四届监事会监事，表决结果如下：
　　（1）选举欧阳慧女士为公司第四届监事会监事；
　　赞成票237284188   票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（2）选举黄坚先生为公司第四届监事会监事；
　　赞成票237284188   票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　（3）选举杨鸿镇先生为公司第四届监事会监事；
　　赞成票0  票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
　　（4）选举林荣昭先生为公司第四届监事会监事；
　　赞成票237284188    票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
　　以上欧阳慧女士、黄坚先生、林荣昭先生三名监事将与职工代表选举的刘荣现 先生、张博超先生两名监事共同组成公司第四届监事会，且最近二年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提 名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
　　相关简历详见2010年10月28日、2010年10月29日、2010年11月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　4、审议通过了《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
　　237284188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　5、审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
　　237284188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　6、审议通过了《关于修订章程的议案》。
　　237284188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　公司修订后的《章程》全文详见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　三、律师见证意见
　　本次股东大会经广东信达律师事务所魏天慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
　　四、备查文件
　　1、深圳成霖洁具股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳成霖洁具股份有限公司2010年第一次临时股东大会的见证法律意见书》
　　特此公告。
　　深圳成霖洁具股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月三十日