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						洛阳轴研科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    洛阳轴研科技股份有限公司2009年度股东大会于2010 年3月25日发出通
    知，2010年4月20日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 3名，所持（代理）股份
    46,244,450股，占公司有表决权总股份数的42.78%。
    会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效
    二、议案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，形成以下决议：
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 46,244,450股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    3、审议通过了《2009年度报告及摘要》
    表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    4、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    5、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    6、审议通过了《关于向国机财务公司借款的议案》
    公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联，回避了对本议案的表决。
    表决结果：同意 2,504,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    7、审议通过了《股东大会累积投票制实施细则》
    表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反
    对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
    权股份总数的0 %。
    三、独立董事述职情况
    独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》，报告了独立董事2009年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2009年度述职报告》全文于2010年3月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
    五、备查文件
    1、洛阳轴研科技股份有限公司2009年度股东大会决议
    2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《洛阳轴研科技股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》
    特此公告。 
    洛阳轴研科技股份有限公司董事会
    　　2010年4月21日