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						国光电器股份有限公司第六届董事会第20次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司第六届董事会第20次会议于2010年9月21日以电话、电子 邮件、当面口头的方式发出通知，于2010年9月27日上午9：00－10：00以现场和通讯 结合的方式召开，全体9名董事：董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、 郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以现场或通讯的方式出席了会议，会议采 取举手表决和书面表决的方式审议通过了以下两项议案：
    1、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金向美加音响增资实施旗舰店建设的议案》。（详见2010 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的2010-46号《关于以募集资金向美加音响增资实施旗舰店建设的公告》）
    2、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于梧州恒声吸收合并梧州国 光的公告》。（详见2010年9月28日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的 2010-47号《关于梧州恒声吸收合并梧州国光的公告》）
    备查文件：第六届董事会第20次会议决议 
    特此公告
    国光电器股份有限公司 
    董事会 
    　　2010年9月28日