江苏三友(002044) 最新公司公告|查股网

						江苏三友集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2010年12月16日以书面形式发出会议通知，会议于2010年12月28日上午10时在 公司三楼会议室召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。公司全 体监事及拟聘高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、议事内容、召开表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    本次会议由董事葛秋先生主持，与会董事经认真讨论，以举手表决的方式通 过了如下议案：
    一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
    选举葛秋先生担任公司第四届董事会董事长，选举盛东林先生担任公司第四 届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
    二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公 司总经理、董事会秘书的议案》；
    聘任盛东林先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。 聘任陈坚先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 董事会秘书联系方式如下：
    联系电话：0513-85238163 联系传真：0513-85238129 电子邮箱：chenjian@sanyougroup.com
    通讯地址：江苏省南通市人民东路218号
    邮政编码：226008
    三、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公 司副总经理、财务负责人的议案》；
    经公司总经理盛东林先生提名，聘任陈坚先生、成建良先生、沈永炎先生担 任公司副总经理；聘任帅建先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会一致。
    说明：陈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符 合上市公司董事会秘书任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下： 我们同意公司董事会聘任盛东林先生担任公司总经理；陈坚先生担任公司副
    总经理、董事会秘书；成建良先生担任公司副总经理；沈永炎先生担任公司副总 经理，帅建先生担任公司财务总监。
    独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）《江苏三友集团股份有限公司独立董事关于聘任高 级管理人员的独立意见》。
    四、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
    公司第四届董事会战略委员会由葛秋、盛东林、朱萍、孔平、田进五位董事 组成，葛秋任主任委员。
    公司第四届董事会提名委员会由朱萍、孔平、葛秋三位董事组成，朱萍任主 任委员。
    公司第四届董事会薪酬与考核委员会由田进、朱萍、葛秋三位董事组成，田 进任主任委员。
    公司第四届董事会审计委员会由孔平、田进、陈坚三位董事组成，孔平任主 任委员。
    上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。
    说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少 于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规 定。
    五、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公 司审计部经理、证券事务代表的议案》。
    聘任周静雯女士担任公司审计部经理，聘任翁薇女士担任公司证券事务代 表。任期与本届董事会一致。
    证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0513-85238163 联系传真：0513-85238129 电子邮箱：wengwei@sanyougroup.com 通讯地址：江苏省南通市人民东路218号 邮政编码：226008
    特此公告。 附件：公司高级管理人员个人简历
    江苏三友集团股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十八日
    附件：
    公司高级管理人员个人简历
    盛东林 先生：中国国籍，1966年出生，经济学硕士，高级经济师。现任江 苏三友集团股份有限公司董事、总经理；南通友谊实业有限公司董事；控股子公 司：江苏三友集团南通色织有限公司董事、法人代表，南通三友环保科技有限公 司董事，南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事，江苏北斗科技有限公司董事。历 任江苏大生集团企划人员、营销主管，南通纺织工业局局长办公室秘书，南通纺 织控股公司办公室副主任，江苏三友集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书、 副总经理。
    盛东林先生兼任公司控股股东南通友谊实业有限公司董事。与公司现任的其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚，2010年6月24日深圳证券交易所曾给予通报批 评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形。
    陈 坚 先生：中国国籍，1972年出生，本科学历。现任江苏三友集团股份有 限公司董事、董事会秘书、副总经理；控股子公司：江苏三友环保能源科技有限 公司董事；南通萨贝妮娜服饰营销有限公司董事。历任江苏三友集团股份有限公 司生产贸易部经理助理、副经理，证券投资部经理、董秘助理、总经理助理。
    陈坚先生与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与
    其他持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关 系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形。
    成建良 先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，高中学历。现任江苏三 友集团股份有限公司副总经理；南通友谊实业有限公司董事，控股、参股公司： 南通三明时装有限公司董事、总经理；南通友谊进出口贸易有限公司董事；南通 萨贝尼娜服饰营销有限公司董事、法人代表；南通世川时装有限公司董事。历任 江苏三友集团有限公司生产贸易部经理、副总经理。
    成建良先生兼任公司控股股东南通友谊实业有限公司董事。与公司现任的其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚，2010 年 6 月 24 日深圳证券交易所曾给予通报 批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形。
    沈永炎 先生：中国国籍，1955 年出生，中共党员，中专学历，助理工程师。 现任江苏三友集团股份有限公司副总经理，控股、参股公司：南通纽恩时装有限 公司董事；南通三友环保科技有限公司董事、法人代表；江苏南大三友科技有限 公司董事；南通友谊进出口贸易有限公司董事；南通世川时装有限公司董事。历 任南通市友谊服装厂总经理助理，江苏三友集团有限公司副总经理。
    沈永炎先生与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关 系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，2010 年 6 月
    24 日深圳证券交易所曾给予通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
    帅建 先生：中国国籍，1967 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。
    现任江苏三友集团股份有限公司总会计师、财务负责人，控股子公司：南通友谊 进出口贸易有限公司董事；江苏三友环保能源科技有限公司监事；江苏三友集团 南通色织有限公司监事；南通三友环保科技有限公司监事。历任江苏三友集团有 限公司财务部经理、总会计师。
    帅建先生与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与
    其他持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关 系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，2010 年 6 月
    24 日深圳证券交易所曾给予通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
    翁薇 女士：中国国籍，1981年出生，本科学历。现任江苏三友集团股份有 限公司证券事务代表。历任江苏三友集团股份有限公司财务部进出口结算员。
    2007年9月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 翁薇女士与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与
    　　其他持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关 系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。