江苏三友(002044) 最新公司公告|查股网

						江苏三友集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2010 年 11 月 26 日以书面形式发出会议通知, 会议于 2010 年 12 月 9 日上 午 10 时 30 分在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　监事会主席谢金华女士主持本次会议，与会监事经认真讨论，以举手表决方 式通过了以下议案：
　　一、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 鉴于公司第三届监事会任期于 2010 年 12 月届满，根据《公司法》、《公司章
　　程》的有关规定，公司监事会提名蔡国新先生、史节先生为公司第四届监事会监 事候选人（简历见附件）。本次监事会审议并逐项表决的通过了《关于提名公司 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
　　1、同意提名蔡国新先生为第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2、同意提名史节先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本公司监事会声明：新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。
　　该议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议，以累积投票表决方式
　　进行表决。
　　二、关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案
　　因控股子公司江苏北斗科技有限公司经营发展需要，公司拟为其向江苏银行 南通分行营业部申请总额度为 1,000 万元，期限为 1 年的流动资金贷款提供保证 担保。江苏北斗科技有限公司为公司的本次担保向本公司提供反担保。公司将根 据江苏北斗科技有限公司的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订具体的担 保协议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　三、关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案 公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司为加快推进"工业化集成控
　　制固废低温热解生产线"项目建设规模，需要向银行申请贷款。公司拟为其向银 行申请总额度为 62,500 万元（其中：向中国农业银行南通崇川支行申请贷款额 度为 22,500 万元；向南京银行南通分行申请贷款额度为 40,000 万元）的贷款提 供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。江苏三友环保能源科技有 限公司为公司的本次担保向本公司提供反担保。公司将根据江苏三友环保能源科 技有限公司的实际用资需求，授权公司董事长在上述总额度范围内分别与银行签 订（或分期签订）具体的担保协议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。 附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
　　江苏三友集团股份有限公司 监	事	会
　　二〇一〇年十二月九日
　　江苏三友集团股份有限公司
　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历
　　蔡国新 先生：中国国籍，1967 年出生，本科学历，高级经济师。现任江苏 三友集团股份有限公司党委副书记、纪委副书记、工会主席；控股子公司南通三 明时装有限公司董事。历任江苏三友集团股份有限公司生产贸易部副经理，控股 子公司南通三明时装有限公司副总经理、党支部书记、工会主席。
　　蔡国新先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关 系。未持有公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、
　　《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
　　史 节 先生：中国国籍，1957年出生，经济学硕士。现任江苏三友集团股份 有限公司监事；日本三轮株式会社中国事务所所长。历任首都钢铁公司日语教师； 江苏三友集团股份有限公司证券事务代表。
　　史节先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与 其他持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关 系。未持有公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、
　　《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。