江苏三友(002044) 最新公司公告|查股网

						江苏三友集团股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会；
　　2、会议时间：2010 年 12 月 28 日（星期二）上午 09 时 00 分；
　　3、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路 208 号）；
　　4、会议召开方式：现场投票表决。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
　　《公司章程》的规定。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累 积投票制）；
　　（1）审议提名第四届董事会非独立董事候选人盛东林先生；
　　（2）审议提名第四届董事会非独立董事候选人葛秋先生；
　　（3）审议提名第四届董事会非独立董事候选人陈坚先生；
　　（4）审议提名第四届董事会非独立董事候选人朱永平先生。
　　2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳 证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
　　（1）审议提名第四届董事会独立董事候选人孔平女士；
　　（2）审议提名第四届董事会独立董事候选人朱萍女士；
　　（3）审议提名第四届董事会独立董事候选人田进先生。
　　3、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采
　　用累积投票制）；
　　（1）审议提名第四届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生；
　　（2）审议提名第四届监事会非职工代表监事候选人史节先生。
　　4、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事津贴的预案》；
　　5、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》；
　　6、审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议 案》；
　　7、审议《关于修改的议案》；
　　8、审议《关于修改的议案》；
　　9、审议《关于修改的议案》。 上述提案相关内容详见刊登于2010年12月10日《证券时报》及巨潮资讯网
　　www.cninfo.com.cn上的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编 号：2010-043）、《公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
　　2010-044）。 本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
　　司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 三、会议出席对象
　　1、2010 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
　　圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师及其他相关人员。 四、会议登记办法
　　1、登记时间：2010年12月27日（上午9：00-11:00，下午14:00-16:00）
　　2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登
　　记。
　　3、登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218 号）。 信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明"股东大会"字样；通讯地
　　址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：0513-85238159。 五、其他事项：
　　1、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
　　2、会议咨询：公司证券投资部。 联系人：翁薇
　　联系电话：0513-85238163
　　特此公告。
　　江苏三友集团股份有限公司 董事会
　　二〇一〇年十二月九日
　　附件：授权委托书
　　江苏三友集团股份有限公司
　　二〇一〇年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托            （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏三友集团 股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单 位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
　　议案名称	表决意见
　　同意票	反对票	弃权票
　　1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　（1）审议提名第四届董事会非独立董事候选人盛东林先生；		－	－
　　（2）审议提名第四届董事会非独立董事候选人葛秋先生；		－	－
　　（3）审议提名第四届董事会非独立董事候选人陈坚先生；		－	－
　　（4）审议提名第四届董事会非独立董事候选人朱永平先生。		－	－
　　2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
　　（1）审议提名第四届董事会独立董事候选人孔平女士；		－	－
　　（2）审议提名第四届董事会独立董事候选人朱萍女士；		－	－
　　（3）审议提名第四届董事会独立董事候选人田进先生。		－	－
　　3、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
　　（1）审议提名第四届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生；		－	－
　　（2）审议提名第四届监事会非职工代表监事候选人史节先生。		－	－
　　4、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事津贴的预案》；
　　5、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》；
　　6、审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担
　　保的议案》；
　　7、审议《关于修改的议案》；
　　8、审议《关于修改的议案》；
　　9、审议《关于修改的议案》。
　　委托人姓名或名称（签章）：	委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数：	委托人证券帐户号码： 受托人签名：	受托人身份证号码： 委托书有效期限：	委托日期：2010 年	月	日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照本人意愿进行表决。