江苏三友(002044) 最新公司公告|查股网

						江苏三友集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、担保情况概述
　　2010年12月9日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏北斗科技 有限公司提供担保的议案》和《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公 司提供担保的议案》，同意为控股子公司江苏北斗科技有限公司因经营发展需要 向江苏银行南通分行营业部申请流动资金贷款1,000万元提供担保，担保方式为 保证担保，担保期限为1年，江苏北斗科技有限公司为公司的本次担保向本公司 提供反担保；同时，公司同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司因加 快推进"工业化集成控制固废低温热解生产线"项目建设规模向银行申请总额度 为62,500万元（其中：向中国农业银行南通崇川支行申请贷款额度为22,500万元； 向南京银行南通分行申请贷款额度为40,000万元）的贷款提供保证担保,担保期 限以与银行签订的担保协议为准。江苏三友环保能源科技有限公司为公司的本次 担保向本公司提供反担保。
　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、
　　《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》、公司《对外担 保管理制度》等有关规定，上述担保尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1、江苏北斗科技有限公司 注册资本：2,000万元
　　注册地址：南通市城山路111号
　　法定代表人：葛秋 经营范围：卫星系统应用设备、通信系统及设备、电子及光电子材料、计算
　　机及周边设备、系统控制软件的研发、设计、制造、销售；弱电系统工程、网络 系统工程、自动化系统工程设计、施工、技术咨询及服务。（经营范围中国家有 专项规定的从其规定）
　　截至2010年9月30日，江苏北斗科技有限公司总资产13,022,491.94元，总负
　　债1,865,351.19元，2010年1-9月共实现营业收入3,798,297.18元，营业利润
　　-57,223.99元，净利润-64,447.00元。(未经审计)
　　与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
　　2、江苏三友环保能源科技有限公司 注册资本：15,000万元 注册地址：江苏省南通市通州区滨海新区北区 法定代表人：张璞
　　经营范围：可再生能源循环使用项目、环境污染治理项目的研发、投资、建 设以及附属产品销售；节能减排环保技术服务。（国家有专项规定的从其规定）
　　江苏三友环保能源科技有限公司于2010年11月8日取得工商营业执照，尚未 运营投产。根据计划安排，该公司"工业化集成控制固废低温热解生产线"项目 一期将于2011年6月30日前达产（详见公司2010年9月20日发布的《重要事项公 告》，公告编号：2010-029）。
　　中国农业银行南通崇川支行和南京银行南通分行对江苏三友环保能源科技 有限公司"工业化集成控制固废低温热解生产线"项目经济前景进行评估后认为， 该项目的盈利能力和偿债均较强。
　　与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。
　　三、担保协议的签署 上述担保为最高额度保证担保。公司将根据各子公司的实际用资需求，授权
　　公司董事长在上述总额度范围内分别与银行签订（或分期签订）具体的担保协议， 公司将根据有关规定及时做好信息披露。
　　四、董事会意见
　　经投票表决，公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项审议通过了《关 于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》和《关于为控股子公司 江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》。同意为控股子公司江苏北斗 科技有限公司因经营发展需要向江苏银行南通分行营业部申请流动资金贷款
　　1,000万元提供保证担保，期限为1年；江苏北斗科技有限公司为公司的本次担保 向本公司提供反担保。同时，公司同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限 公司因加快推进"工业化集成控制固废低温热解生产线"项目建设规模向银行申 请总额度为62,500万元（其中：向中国农业银行南通崇川支行申请贷款额度为
　　22,500万元；向南京银行南通分行申请贷款额度为40,000万元）的贷款提供保证 担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。江苏三友环保能源科技有限公司 为公司的本次担保向本公司提供反担保。
　　公司为各子公司提供的担保为全额保证担保。 公司将根据各子公司的实际用资需求，授权公司董事长在上述总额度范围内
　　分别与银行签订（或分期签订）具体的担保协议。 本公司董事会认为，江苏北斗科技有限公司和江苏三友环保能源科技有限公
　　司的实施项目均有广阔的市场前景和有较强的偿债能力，为其提供担保的财务风 险处于本公司可控制的范围之内。
　　公司独立董事孔平女士、朱萍女士和杜振宇先生对公司的担保事项发表了独 立意见。认为，公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司 章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意公司为控股子公司提供担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本公司对外担保额度累计金额为0；本公司控股子公司
　　无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
　　六、 备查文件
　　1、江苏三友集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
　　2、独立董事对公司为控股子公司提供担保的独立意见。
　　特此公告。
　　江苏三友集团股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十二月九日