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						德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年8月5日以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2010年8月15日上午9﹕00在公司总部会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事张齐生先生以传真方式参加表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》及公司章程的规定。
    会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
    一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》。
    2010年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2010年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》；
    同意为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司提供总金额不超过6,000万元人民币（含6,000万元）的贷款担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司提供总金额不超过8,000万元人民币（含8,000万元）的贷款担保额度，为全资子公司江西省金星木业有限公司提供总金额不超过1,500万元人民币（含1,500万元）的贷款担保额度，为全资子公司江西省绿野木业有限公司（以下简称"绿野木业"）提供总金额不超过1,500万元人民币（含1,500万元）的贷款担保额度，为控股子公司浙江德升木业有限公司提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的贷款担保额度。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协
    议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。但在此额度内如发生单次担保金额超过最近经审计净资产总额的10%、或为资产负债率超过70%的企业提供担保等公司章程规定须经股东大会审议通过的担保事项，则必须在股东大会审议通过后执行。
    具体详见公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2010-026），公告全文刊登在2010年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。
    同意在香港设立一家全资子公司，注册资本150万美元，经营范围为经营进出口贸易，具体以有关部门核准为准。授权公司行政部具体办理相关的审批及公司设立事宜。
    特此公告!
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月17日